Coinspeaker Filipinas endurecerá las reglas de reporte de activos virtuales para el 1 de enero
Filipinas está avanzando en su regulación del sector de activos virtuales a través de un nuevo sistema de informes iniciado por el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Se programó el lanzamiento de un portal de reportes para el 1 de enero de 2025, con un borrador de circular publicado recientemente que detalla los requisitos mejorados de presentación de datos para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).
Bajo las reglas actualizadas, los VASPs deben enviar trece informes en intervalos específicos para garantizar una supervisión exhaustiva. Las presentaciones mensuales requieren dos informes que detallen volúmenes de transacciones, valores y activos totales bajo custodia. Además, las presentaciones trimestrales deben incluir siete puntos de datos, como ubicaciones de oficinas operativas, sitios web y demografía de los titulares de cuentas. Las obligaciones semestrales implican tres informes adicionales, mientras que se requiere un estado financiero auditado cada año.
La iniciativa aborda brechas de datos, minimiza inconsistencias de información y mejora la calidad general de los datos relacionados con activos virtuales. El BSP busca establecer un ecosistema transparente y seguro a través de estos requisitos, promoviendo la confianza y la estabilidad dentro del mercado de activos virtuales.
Nuevo Portal de Reportes para VASPs
Inicialmente, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales continuarán enviando informes de Servicios de Dinero a través de los canales actuales durante la primera mitad de 2025. Después, las presentaciones deberán trasladarse a un portal de informes recién introducido, a menos que el BSP emita pautas alternativas. Este ajuste tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la recolección de datos, permitiendo un mejor monitoreo de las operaciones de activos virtuales en todo el país.
El incumplimiento de los estándares de reporte actualizados resultará en acciones de cumplimiento, subrayando el compromiso del BSP con una estricta supervisión regulatoria. Los VASPs tienen hasta el 13 de diciembre para proporcionar comentarios sobre el marco propuesto, permitiendo al BSP incorporar las perspectivas de la industria y finalizar el sistema de manera efectiva.
Actualmente, solo 14 VASPs tienen registro con el BSP, de los cuales siete están operando activamente. Las entidades notables incluyen Maya Filipinas, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex y TopJuan Technologies Corp. El BSP aconseja al público que permanezca alerta al realizar transacciones con VASPs no registrados o basados en el extranjero para mitigar riesgos vinculados a operadores no autorizados.
Filipinas prohíbe el juego en línea
Filipinas está avanzando en la regulación financiera abordando los activos virtuales junto con otras preocupaciones de seguridad nacional. En julio de 2024, el presidente Ferdinand Marcos Jr. prohibió las operaciones de juego en línea debido a vínculos con crímenes como asesinato, secuestro y trata de personas. Esta prohibición tiene como objetivo a los Operadores de Juego en Línea de Filipinas (POGOs), que han enfrentado acusaciones de participar en estafas financieras, lavado de dinero y otras prácticas ilegales más allá de sus actividades principales.
La regulación de activos virtuales del banco central se alinea con la represalia gubernamental más amplia contra los POGOs, mostrando una estrategia unificada para fortalecer la supervisión financiera y garantizar la seguridad pública. La introducción de 13 nuevas medidas de reporte subraya los esfuerzos por crear un marco seguro para las transacciones de activos virtuales, buscando equilibrar la innovación con estándares regulatorios estrictos.
En mayo de 2020, el banco central emitió pautas para activos virtuales y proveedores de servicios para reducir riesgos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El banco reconoció la eficiencia y rentabilidad de las transferencias de activos virtuales, al tiempo que enfatizó la necesidad de abordar los riesgos derivados de la anonimidad, las velocidades de transacción rápidas, las fluctuaciones de precios y el alcance global.
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