Has ganado mucho dinero con el comercio de criptomonedas, ¡un total de 10 millones! Te sientes muy feliz pensando en convertir estas criptomonedas en renminbi reales.
Así que comienzas a buscar a aquellos comerciantes que puedan ayudarte a cambiar USDT por RMB. Después de buscar y buscar, finalmente encuentras uno que parece bastante confiable.
Ustedes acuerdan que transfieres USDT a un intercambio como garantía, y una vez que el comerciante envíe el dinero a tu cuenta, tú confirmas la transacción, y el intercambio liberará las monedas al comerciante. Esto suena bastante seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hay un gran problema: ¡no puedes estar seguro de que el dinero que te da el comerciante sea limpio!
Puedes pensar en revisar los días de retención de fondos, o hacer que el comerciante se comprometa a congelar la tarjeta y compensarte, o incluso buscar un comerciante de criptomonedas con más experiencia, pero lo siento, ¡todo eso es inútil! Porque el tema de congelar la tarjeta es como una bomba de tiempo, estalla en cualquier momento, dependiendo de cuándo la víctima decida denunciar.
La razón fundamental de la congelación de la tarjeta, en pocas palabras, es que no sabes de dónde proviene el dinero que te da el comerciante, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problema, meses después podría haber un rastreo por alguna transacción anterior involucrada en un caso y ser congelado. Sin mencionar que la tarjeta bancaria del comerciante podría ser vigilada por el control de riesgo de grandes datos debido a la frecuencia de entradas y salidas de dinero, y las tarjetas que tienen transacciones con el comerciante también podrían verse afectadas.
Si las transacciones de fondos en la tarjeta bancaria nacional son demasiado frecuentes, no se alinean con los hábitos de transacciones anteriores, o si se hacen entradas y salidas rápidas sin tiempo de retención, también podrían activar el control de riesgo del banco y congelar tu cuenta directamente.
Este asunto, en realidad, es sencillo; es solo que los grandes datos son demasiado poderosos. Aquellos que juegan en línea a menudo usan USDT para hacer transacciones en el intercambio, comprando y vendiendo criptomonedas con mucha frecuencia, y terminan vinculando su tarjeta bancaria con tarjetas que están en la lista negra de fraude, lo que es monitoreado por grandes datos. Y la mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes de criptomonedas también son de alto riesgo; cuanto más tratas con ellos, más probable es que tu tarjeta bancaria también sea etiquetada como involucrada en fraude por los grandes datos. Ganar dinero es algo bueno, pero ¡debes tener cuidado al cambiarlo a RMB!
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Recientemente, planeo invertir en una criptomoneda potencial que está a punto de despegar; duplicar la inversión es bastante simple. También planeo buscar algunas criptomonedas potenciales para mantener hasta fin de año, con una expectativa de crecimiento de más de 10 veces, ¡sin problema! Si quieres seguirme, deja un comentario, sígueme y dale me gusta.