Los estafadores se están volviendo más astutos y el último incidente que involucró a un conocido usuario de P2P, BajwaTraders786, es un duro recordatorio para que los operadores tengan cuidado. A continuación, se incluye un relato detallado de la estafa, sus consecuencias y cómo protegerse.

---

🎯 El incidente: una pesadilla en el mundo de las criptomonedas

El 29 de octubre de 2024, vendí 750 USDT a un usuario, BajwaTraders786, en la plataforma P2P de Binance. Él transfirió dinero usando dos cuentas bancarias, incluida una del Banco Alfalah por Rs. 204.000.

Todo parecía estar bien hasta el 1 de noviembre de 2024, cuando presentó una disputa ante su banco, alegando que la transacción no estaba autorizada.

---

💔 Las consecuencias: ¿Qué pasó después?

1. Bloqueo de cuenta

A pesar de enviar capturas de pantalla y otras pruebas de la transferencia, mi banco bloqueó no solo mi cuenta sino también otras cuentas a las que había transferido dinero.

2. Exigencias del Banco

El banco insiste en que la única forma de resolver el problema es revertir los 204.000 rupias en disputa a BajwaTraders786, una clara victoria para el estafador.

---

⚠️¿Cómo funciona esta estafa?

Este no es un caso aislado. BajwaTraders786 y otros como él operan un esquema calculado:

Compran criptomonedas, pagan al vendedor y luego presentan una devolución de cargo ante su banco, alegando que el pago no fue autorizado.

Los vendedores deben lidiar con cuentas bloqueadas, complicaciones legales y potencialmente perder tanto su dinero como sus criptomonedas.

---

🔒 Protéjase: Realice operaciones de forma segura en plataformas P2P

1. Nunca acepte pagos fraccionados

Insista en un solo pago desde una cuenta verificada para reducir el riesgo de disputas.

2. Mantenga registros completos

Documente cada transacción, incluidas las pruebas de pago, el historial de chat y los datos de blockchain.

3. Analice a los compradores con cuidado

Verifique los perfiles de los compradores, las reseñas y las disputas pasadas antes de realizar cualquier transacción.

4. Utilice medidas de seguridad

Establezca términos claros para las transacciones en sus anuncios P2P de Binance, mencionando que los fondos deben liquidarse sin disputas.

---

📢 Tome medidas: informe y manténgase alerta

Si te has encontrado con una estafa como ésta:

1. Presentar un informe a Binance

Comuníquese inmediatamente con el soporte de Binance con los detalles de la transacción y la evidencia.

2. Informa a tu banco

Impugne las afirmaciones del estafador con comprobante de pago y recibos de Binance.

3. Alertar a las autoridades

En algunos países, las estafas relacionadas con criptomonedas pueden denunciarse a unidades de delitos cibernéticos como FCID.

---

🛡️ Por qué esto es importante

Los estafadores como BajwaTraders786 aprovechan las lagunas legales para atacar a los comerciantes honestos, lo que crea un efecto dominó de desconfianza en la comunidad de criptomonedas. Al difundir la conciencia y permanecer alerta, podemos hacer de Binance una plataforma más segura para todos.

---

💡 Consejos profesionales para realizar transacciones P2P seguras

Evite realizar grandes transacciones en una sola operación; divídalas en cantidades más pequeñas.

Siempre confirme los pagos y espere la autorización antes de liberar criptomonedas.

Consulte periódicamente la sección Consejos de seguridad de Binance para obtener pautas actualizadas.

---

Unidos comerciamos, divididos caemos

Construyamos una comunidad de traders informados que sepan cómo detectar y detener las estafas. Comparta esta alerta ampliamente para asegurarse de que otros no sean víctimas de tácticas fraudulentas.

#COSSocialFiRevolution #EyesOnBTC #BTC100KToday? #AltcoinNextMove #Write2Earn!