Los estafadores están evolucionando, y el reciente incidente que involucra al notorio BajwaTraders786 sirve como un recordatorio crítico para los traders de P2P para mantenerse alerta. Protégete aprendiendo de esta pesadilla real de criptomonedas.

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🎯 El Incidente: La Pesadilla de un Trader de Criptomonedas

El 29 de octubre de 2024, vendí 750 USDT a través de Binance P2P a un usuario llamado BajwaTraders786. Él transfirió Rs. 204,000 usando dos cuentas bancarias separadas, incluida una del Bank Alfalah.

Al principio, todo parecía legítimo. Sin embargo, solo días después, el 1 de noviembre de 2024, presentó una disputa con su banco, alegando que la transacción no fue autorizada.

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💔 Las Consecuencias: Cómo se Desarrolló la Estafa

1️⃣ Congelación de Cuenta

A pesar de proporcionar evidencia como capturas de pantalla y detalles de transacciones, mi banco bloqueó mi cuenta e incluso congeló otras cuentas con las que había interactuado.

2️⃣ Ultimátum del Banco

El banco insistió en que la única solución era revertir los Rs. 204,000 de vuelta a BajwaTraders786—una fácil victoria para el estafador.

Esto me dejó atrapado, incapaz de recuperar mis fondos o criptomonedas, a pesar de ser la verdadera víctima.

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⚠️ Cómo Funciona la Estafa

Los estafadores como BajwaTraders786 explotan el sistema con un plan bien elaborado:

1. Compran criptomonedas y transfieren fondos al vendedor.

2. Después de que se complete la operación, presentan un contracargo a su banco, alegando que el pago no fue autorizado.

3. El banco del vendedor congela su cuenta, y el estafador se va con las criptomonedas y su dinero.

Esta táctica fraudulenta es generalizada y apunta a comerciantes desprevenidos, dejándolos enfrentar pérdidas financieras y caos legal.

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🔒 Cómo Protegerte: Comercio Seguro en Binance P2P

🛡️ Consejos Clave de Seguridad

1️⃣ Evitar Pagos Divididos

Solo acepta pagos de una única cuenta verificada para reducir los riesgos de disputa.

2️⃣ Documenta Todo

Guarda todas las pruebas de pago, el historial de chat y los detalles de transacciones como evidencia.

3️⃣ Examina a los Compradores a Fondo

Verifica los perfiles de los compradores, reseñas y disputas anteriores antes de proceder con cualquier operación.

4️⃣ Establece Términos de Comercio Claros

Incluye términos como “los fondos deben despejarse sin disputas” en las descripciones de tus anuncios de P2P.

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📢 Qué Hacer Si Eres Estafado

Acciones Inmediatas

1️⃣ Reportar a Binance

Proporciona toda la evidencia, incluidos los comprobantes de pago y registros de chat, al Soporte de Binance.

2️⃣ Contacta a Tu Banco

Disputa la reclamación de contracargo del estafador con tu historial de transacciones y recibos de Binance.

3️⃣ Alerta a las Unidades de Cibercrimen

En muchos países, las estafas relacionadas con criptomonedas se pueden reportar a las autoridades como el Departamento Federal de Investigación de Cibercrimen (FCID).

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🛡️ Consejos Profesionales para un Comercio P2P Seguro

Apegate a Transacciones Más Pequeñas: Evita transacciones grandes en una sola operación; divídelas en montos más pequeños y manejables.

Espera la Aprobación del Pago: Asegúrate de que los fondos estén completamente aprobados antes de liberar tus criptomonedas.

Mantente Informado: Revisa regularmente los Consejos de Seguridad de Binance y las actualizaciones de la comunidad para el último consejo.

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🚀 Construyamos una Comunidad Cripto Más Segura

Los estafadores como BajwaTraders786 erosionan la confianza en el ecosistema de criptomonedas. Al difundir conciencia y seguir medidas de seguridad, podemos protegernos y hacer de Binance una plataforma segura para comerciar.

📢 Comparte Esta Alerta

Comparte esta publicación ampliamente para educar a otros y prevenir estafas similares. Juntos, podemos detener a los estafadores de aprovecharse de comerciantes honestos.

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