Las autoridades federales han acusado a nueve personas de participar en un plan de lavado de criptomonedas vinculado a los cárteles de la droga, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (declaración del DOJ). En consecuencia, la acusación formal alega que el grupo facilitó el lavado de dinero proveniente de la droga utilizando activos digitales, lo que permitió a los cárteles mover fondos ilícitos a través de las fronteras.

Mientras tanto, los cargos se anunciaron el jueves 21 de noviembre como parte de una operación policial más amplia dirigida a las redes criminales que explotan criptomonedas para actividades ilegales.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, reveló un sofisticado sistema en el que grandes cantidades de dinero provenientes de las ventas de drogas en Estados Unidos se convertían en criptomonedas para ocultar su origen y destino.

Según los documentos presentados ante el tribunal, los acusados ​​presuntamente actuaron como intermediarios, convirtiendo millones de dólares en ganancias de la venta de drogas en monedas digitales. Para aclarar, utilizaron varias plataformas y tecnologías de cadena de bloques para transferir fondos a través de fronteras internacionales, evadiendo los sistemas financieros tradicionales y los protocolos contra el lavado de dinero.

Cabe destacar que entre los acusados ​​hay personas de Estados Unidos y de varios otros países, lo que pone de relieve la naturaleza transnacional del esquema. Las autoridades afirmaron que la operación pone de relieve el creciente uso de criptomonedas en las redes mundiales de tráfico de drogas, que cada vez más aprovechan las tecnologías emergentes para ocultar sus actividades.

“Este caso demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el desmantelamiento de las organizaciones criminales que abusan de las criptomonedas para ocultar sus ganancias ilegales”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. “Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir a quienes permiten que los cárteles de la droga se beneficien de la miseria que crean”.

Avanzando

La acusación es parte de una iniciativa en curso de las agencias de seguridad de Estados Unidos para combatir el uso indebido de criptomonedas en las finanzas ilícitas. Cabe destacar que la iniciativa ha incluido colaboraciones con gobiernos extranjeros y empresas de análisis de cadenas de bloques del sector privado para rastrear e interrumpir las actividades de lavado de dinero.

Si son condenados, los acusados ​​se enfrentan a cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, que conllevan importantes penas de prisión. Varios acusados ​​permanecen detenidos, mientras que otros esperan su extradición a Estados Unidos.

Las autoridades no han revelado la cantidad específica de criptomonedas blanqueadas, pero describieron las transacciones como “sustanciales” e involucraron múltiples activos digitales. Sin embargo, los funcionarios enfatizaron que, si bien la tecnología blockchain ofrece aplicaciones legítimas, su uso indebido por parte de empresas criminales plantea desafíos significativos para la aplicación de la ley.

En pocas palabras, la investigación continúa activa y las autoridades persiguen a más sospechosos vinculados a la operación.

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La publicación Nueve acusados ​​de lavado de criptomonedas en EE. UU. vinculado a cárteles de drogas apareció por primera vez en CoinBuzzFeed.</p>