La OSCE informó que doce funcionarios ucranianos completaron una capacitación de tres días sobre la investigación de transacciones de criptomonedas y blockchain.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció el viernes 22 de noviembre que había organizado una sesión de capacitación de tres días para fortalecer la capacidad de los funcionarios ucranianos para investigar delitos relacionados con criptomonedas.
Según un comunicado de prensa, el programa en línea se centró en equipar a los participantes con las habilidades para rastrear actividades ilícitas en redes blockchain. Durante el curso, 12 funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Ucrania participaron en la capacitación, que abarcó "temas clave como los fundamentos de la tecnología blockchain, la taxonomía de los criptoactivos y los métodos específicos utilizados para investigar transacciones blockchain."
“Las sesiones también incluyeron ejercicios interactivos de rastreo con Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), que permitieron a los asistentes practicar la identificación de patrones de transacciones y actividades sospechosas en la blockchain en tiempo real.”
OSCE
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La iniciativa es parte de un proyecto más amplio de la OSCE financiado por Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, el Reino Unido y los EE. UU., que busca fortalecer la capacidad de los estados participantes para mitigar los riesgos asociados con los activos virtuales, particularmente el lavado de dinero y los delitos financieros. Maksym Mishalov Dragunov, asistente de proyecto en la OSCE, dice que “la actividad criminal en las redes blockchain está en aumento”, explicando además que las criptomonedas ofrecen una “ventaja única” de la capacidad para facilitar transferencias instantáneas y sin fronteras.
A finales de octubre, la firma de análisis forense de blockchain con sede en EE. UU. Chainalysis informó que Ucrania experimentó un aumento de casi el 362% en las grandes transacciones de finanzas descentralizadas institucionales que superaron los 10 millones de dólares en 2023, contribuyendo significativamente a su crecimiento en defi. La firma también señaló tendencias similares en Rusia, Bielorrusia, Polonia y Eslovaquia, donde las grandes transferencias institucionales fueron motores clave de la expansión de defi.
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