Cuando los fiscales estadounidenses anunciaron los cargos de fraude y soborno contra Gautam Adani, no solo acusaban a uno de los principales hombres de negocios y multimillonarios de India, sino también a una figura vista como importante en la política nacional e internacional de India, incluso como un agente del primer ministro Narendra Modi.
El miércoles, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusaron a Adani y otros de prometer sobornar a funcionarios del gobierno indio con más de 250 millones de dólares para obtener contratos de energía solar, y de ocultar esta práctica al recaudar fondos de inversores estadounidenses.
El jueves, las acciones de la empresa de Adani cayeron un 20%. El impacto general de este caso en los negocios de Adani aún no está claro, pero el presidente de Kenia canceló el jueves un acuerdo de modernización de aeropuertos y proyectos energéticos por valor de varios millones de dólares con el magnate. Mientras tanto, el grupo Adani decidió no proceder con la emisión de bonos en dólares programada.
Los analistas indican que, dado el estrecho vínculo de Adani con el primer ministro indio Modi, los cargos federales en EE. UU. podrían complicar las relaciones entre EE. UU. e India en las semanas previas al inicio del segundo mandato de Trump.
Los fiscales estadounidenses afirmaron que presentaron los cargos para proteger a los inversores. La asistente del fiscal general, Lisa Miller, declaró que el Departamento de Justicia “continuará enérgicamente persiguiendo la corrupción, el fraude y los obstáculos que violen las leyes estadounidenses, sin importar dónde ocurran en el mundo”. Los fiscales también afirmaron que ninguna de las personas acusadas ha sido arrestada en EE. UU.
Contexto del evento
En junio de 2020, una empresa de energía renovable bajo el control del multimillonario indio Gautam Adani ganó un contrato de desarrollo solar que supuestamente es el más grande de la historia: suministrar 8 gigavatios de energía a una empresa estatal de electricidad. Sin embargo, el acuerdo se vio posteriormente envuelto en una crisis. Según las autoridades estadounidenses, la empresa eléctrica local se mostró reacia a pagar el precio establecido por la empresa estatal, lo que puso en riesgo el acuerdo. Para salvar la transacción, Adani supuestamente decidió sobornar a funcionarios locales para persuadirlos a comprar esta energía.
Adani actualmente no está detenido en EE. UU. y se cree que sigue en India. El grupo Adani ha declarado que estas acusaciones son “sin fundamento” y buscará “toda posible reparación legal”. Cinco de los seis acusados, incluido Adani, residen en India, que tiene un tratado de extradición con EE. UU. El otro acusado reside en Singapur, que también tiene un tratado de extradición.
El año pasado, la empresa de venta en corto Hindenburg Research acusó a Adani de “llevar a cabo la mayor estafa en la historia moderna de las empresas”, lo que provocó una masiva venta de acciones del grupo y una evaporación de 68 mil millones de dólares en su capitalización de mercado. Hindenburg acusó a Adani de manipulación de precios de acciones y fraude justo cuando el grupo comenzaba a emitir acciones destinadas a recaudar 2,5 mil millones de dólares.
Adani rechazó entonces las acusaciones de Hindenburg, afirmando que estas no se basaban en “investigaciones independientes o de hechos periodísticos”. La respuesta de Adani incluyó documentos y tablas de datos, y declaró que el grupo había realizado todas las divulgaciones regulatorias necesarias y cumplido con la legislación local.
El “soborno de cientos de millones de dólares” suscita preocupación
Según las acusaciones, para impulsar a la empresa eléctrica local a comprar energía solar, Adani prometió pagar cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios locales de India. Esta conducta llamó la atención del Departamento de Justicia de EE. UU. y de la Comisión de Bolsa y Valores, ya que desde 2021, la empresa de Adani ha recaudado fondos en varias ocasiones de inversores estadounidenses.
Según la acusación criminal de 54 páginas del fiscal general de EE. UU. y dos demandas civiles paralelas de la SEC, el contenido de estas acusaciones se basa principalmente en registros de comunicaciones electrónicas entre los acusados.
A principios de 2020, la Corporación de Energía Solar de India otorgó un proyecto solar de 12 gigavatios a Adani Green Energy y a otra empresa, Azure Power Global. Se espera que este proyecto genere ingresos de miles de millones de dólares para ambas empresas. Para Adani Green Energy, este contrato representa un avance significativo, ya que hasta ese momento, sus ingresos históricos eran de solo aproximadamente 50 millones de dólares y aún no había logrado beneficios.
Sin embargo, el proyecto pronto encontró obstáculos. Los distribuidores de electricidad locales se mostraron reacios a firmar contratos de compra debido a la expectativa de una disminución en los precios de la electricidad en el futuro. Según la acusación de la SEC, el sobrino de Adani, Sagar Adani, y el ex CEO de Azure, Ranjit Gupta, discutieron estas demoras a través de la aplicación de mensajería encriptada WhatsApp, incluso mencionando asuntos relacionados con sobornos.
Contenido de las acusaciones: actos de corrupción involucrando a múltiples partes
En noviembre de 2020, el CEO de Azure mencionó en una comunicación que la empresa eléctrica local “está siendo incentivada”, a lo que Sagar Adani respondió: “Sí... pero la 'apariencia' es difícil de ocultar”. En febrero de 2021, Sagar escribió aún más: “Hemos duplicado los 'incentivos' para empujarlos a aceptar.”
El Departamento de Justicia acusó que, en agosto de 2021, Gautam Adani se reunió con un funcionario en el estado sureño de Andhra Pradesh y finalmente prometió pagar 228 millones de dólares en sobornos a cambio de que Andhra Pradesh aceptara comprar electricidad. Para diciembre, el estado firmó un contrato de compra, y otros estados con contratos más pequeños siguieron su ejemplo. Las autoridades estadounidenses alegan que los funcionarios de esos estados también recibieron promesas de soborno.
Los documentos de la SEC muestran que la dirección de Azure discutió en una reunión en diciembre de 2021 rumores sobre la manera en que la familia Adani facilitó la firma del contrato. Luego, Gautam Adani declaró el 14 de diciembre que Adani Green Energy planeaba convertirse en “la mayor empresa de energía renovable del mundo” para 2030.
Sin embargo, la repentina “buena fortuna” de estos contratos despertó dudas sobre su legitimidad en el mercado. Posteriormente, en marzo de 2022, la SEC emitió una carta de investigación a Azure, solicitando explicaciones sobre las circunstancias relacionadas con los contratos recientes y preguntando si algún funcionario extranjero había solicitado artículos de valor.
Investigaciones estadounidenses y agitación en el mercado
En marzo de 2023, el FBI confiscó los dispositivos electrónicos de Sagar Adani durante su visita a EE. UU. Posteriormente, las autoridades estadounidenses acusaron que el grupo Adani proporcionó información falsa a los inversores en transacciones de financiamiento completadas en diciembre de 2023 y marzo de 2024, ocultando actos de soborno.
El 24 de octubre de 2023, fiscales federales en Brooklyn, Nueva York, presentaron cargos ante un gran jurado secreto contra Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta y otros cinco individuos. El 20 de noviembre, tras el levantamiento de la acusación, la capitalización de mercado del grupo Adani se desplomó en 27 mil millones de dólares, y Adani Green Energy canceló una emisión de bonos programada para recaudar 600 millones de dólares.
Rahul Gandhi, el líder más prominente de la oposición política en India, hizo un llamado para la inmediata detención de Adani.
“Me pregunto por qué el Sr. Adani sigue circulando en este país como un hombre libre?”
Artículo compartido de: Jin Shi Data
