Según una nueva investigación realizada por el criptodetective ZachXBT, el estafador Ronald Spektor se hizo pasar por soporte de Coinbase como parte de una operación de phishing. Sólo en octubre, Spektor robó al menos 6,5 millones de dólares.
Sin embargo, más de la mitad de los fondos de este robo siguen sin ser rastreados, al igual que sus cómplices y otras víctimas.
Estafador que se hace pasar por Coinbase
Una nueva investigación realizada por el criptodetective ZachXBT ha revelado una operación de phishing masiva que robó al menos 6,5 millones de dólares el mes pasado. El estafador Ronald Spektor se hizo pasar por apoyo de Coinbase para atraer víctimas. Uno de ellos notificó a ZachXBT después de perder una gran cantidad de dinero, lo que resultó en una investigación en la cadena.
Si bien los robos de criptomonedas están disminuyendo en general, las sofisticadas estafas de phishing se están volviendo cada vez más complejas. Los métodos de Spektor entran en esta categoría.
Múltiples filtraciones de datos han expuesto públicamente la información de Ronald... que enlaza con otras filtraciones que contienen su supuesto nombre completo. Lamentablemente, este caso no tiene un final feliz. Aún no está claro quiénes fueron los cómplices de Ronald... ya que las capturas de pantalla de Ledger sólo muestran 3,1 millones de dólares de los 6,5 millones de dólares que fueron robados, dijo ZachXBT.
Como parte de su estrategia, el estafador eliminó varias cuentas de redes sociales, que eran una valiosa fuente de pruebas incriminatorias. Los estafadores han abandonado el ecosistema TON en masa, pero Spektor era un usuario activo de Telegram. La dirección conectada a su perfil se utilizó para lavar activos. Sin embargo, sus cuentas de Telegram y X (antes Twitter) ahora están desactivadas.
Una billetera asociada con phishing, publicada en la biografía de Spektor en Telegram. Fuente: ZachXBT
Además, el estafador usó su billetera para procesar varias transacciones en Coinbase, lo que indica un número indeterminado de otras víctimas. ZachXBT no ha publicado ninguna información sobre sus pistas sobre el dinero no contabilizado ni sobre los cómplices que aún están prófugos.
Sin embargo, la investigación hecha pública podría arrojar nueva información. A principios de este mes, el director ejecutivo y todo el equipo central de OpSec dimitieron tras una investigación detectivesca. Identificó una serie de actividades cuestionables por parte del propietario de la empresa, que corroboraron las propias sospechas de los empleados. El equipo habló semanas después de que Zach hiciera públicos sus hallazgos.
El artículo Estafador roba US$ 6,5 millones haciéndose pasar por soporte de Coinbase apareció por primera vez en BeInCrypto Brasil.
