Las secuelas de la quiebra de FTX siguen afectando al mercado de criptomonedas. A medida que los casos de litigio avanzan y se divulgan más documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz.
Escrito por: Jordan, PANews
Las secuelas de la quiebra de FTX siguen afectando al mercado de criptomonedas. A medida que los casos de litigio avanzan y se divulgan más documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz.
Según el acreedor de FTX Louis Origny, quien reveló en la plataforma X, una demanda contra el criminal 'inteligente, codicioso y organizado' Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado la atención de la comunidad. Sus métodos son extremadamente locos, incluso incomprensibles, pero las diversas 'acciones cuestionables' de FTX también son desconcertantes.
Este artículo analizará en profundidad este evento, lo que podría proporcionar algunas advertencias al mercado de criptomonedas.
Acumular en grandes cantidades tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego hipotecarlos a FTX para obtener grandes sumas de dinero.
Según los documentos de la demanda del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun es ciudadano de Mauricio y es un 'veterano' en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez para manipular el mercado, y además ha estado involucrado en varias actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi en los últimos diez años, con conexiones a redes de crimen organizado en Polonia, Rumanía y Ucrania, así como con redes de extremismo islámico.
Desde enero de 2021, Meerun acumuló una gran cantidad de posiciones en BTMX (BTMX es un token vinculado a la plataforma de intercambio BitMax). Compró aproximadamente la mitad de la oferta total de tokens BTMX, lo que resultó en que el precio del token se disparara un 10,000% en tres meses.
Después, Meerun utilizó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para pedir prestados decenas de millones de dólares usando BTMX como colateral. En ese momento, BitMax detectó el problema y contactó a FTX para emitir una advertencia, sin embargo, lo desconcertante es que FTX no hizo nada. Se informa que Ryan Salame, co-CEO de FTX Digital Markets en ese momento, recibió una alerta sobre actividades sospechosas, pero la ignoró. Posteriormente, cuando se descubrió que la magnitud del agujero era al menos de 400 millones de dólares, Ryan Salame solo comentó: 'Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca.'
Se informa que entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, había estafado casi 200 millones de dólares a través de técnicas de manipulación conjunta del mercado. Se dice que fue descubierto cuando Meerun intentó manipular otro token llamado KNC.
Según los documentos de la demanda, Meerun era muy consciente de que una vez que se detuviera la manipulación del mercado, el precio de BTMX caería en picado, lo que significa que se le exigiría devolver todos los activos 'prestados'. Sin embargo, Meerun claramente no tenía intención de cumplir con las reglas de FTX, y con el tiempo retiró grandes cantidades de stablecoins y otros tokens. Solo entonces FTX se dio cuenta de que el agujero era inmenso, por lo que bloqueó la cuenta de Meerun. Lo desconcertante es que FTX 'olvidó' desactivar la función de retiro de Meerun, lo que le permitió fácilmente transferir más de 450 millones de dólares obtenidos de la manipulación del mercado.
Según los documentos de la demanda, FTX no quería que el público supiera que su plataforma tenía un agujero tan grande, así que usó la vieja táctica de 'robar a Pedro para pagar a Pablo' para encubrir este hecho, trasladando las pérdidas a la empresa hermana Alameda Research.
Utilizar estrategias de venta en corto para 'forzar' a Alameda Research a invertir grandes cantidades de dinero para cerrar posiciones.
Los documentos de la demanda también señalan que debido a que las acciones de Meerun en FTX no fueron manejadas rápidamente, obtuvo mucho tiempo 'permitido' para operar más tokens en la plataforma FTX. Se dice que hizo short de un token sin valor llamado Mobile Coin (MOB) en FTX, y FTX tampoco tomó medidas contra Meerun, sino que simplemente le pidió más colateral.
Además de que Meerun tiene una gran cantidad de posiciones cortas en MOB, Alameda Research también tiene varias posiciones cortas. Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado. Durante la ola de compras que duró semanas en Alameda, el precio de MOB se disparó un 750%, obligando a Alameda a asumir costos significativamente mayores, y poco después de que Alameda redujera la frenética compra, el token MOB finalmente colapsó. Cuando se resolvió el evento BTMX/MOB en agosto de 2021, el personal de Alameda estimó que las acciones de Meerun habían causado pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares a Alameda.
Sin embargo, Meerun no reconoce las acusaciones de FTX sobre su manipulación del mercado y afirma que las afirmaciones de FTX son infundadas y carecen de pruebas. Dijo: 'Siempre he operado dentro de los límites establecidos por el intercambio FTX, no he recibido ningún beneficio relacionado con la cuenta de FTX, y de hecho, el monto depositado en la cuenta de FTX supera con creces el monto final retirado, lo que significa que operar en FTX en realidad ha sido una pérdida. No tengo ninguna conexión con ninguna red de crimen organizado, ni con ningún grupo de extremismo o terrorismo, y nunca les he proporcionado financiamiento.'
Por supuesto, las afirmaciones de Meerun no se pueden creer completamente, pero tampoco se pueden descartar, porque según los documentos de la demanda, se le acusó de participar en un 'ataque de gobernanza' utilizando COMP como 'Humpy the Whale' en la plataforma de préstamos Compound Finance, acumulando grandes cantidades de tokens COMP y luego intentando transferir más de 20 millones de dólares en activos de otros usuarios del protocolo, y finalmente alcanzando un 'tratado de paz' con Compound a cambio de no buscar atacar el protocolo.
¿Qué lecciones se pueden aprender de este evento?
Las técnicas de manipulación del mercado de Meerun se pueden resumir en tres:
Acumular inicialmente grandes cantidades de tokens de baja liquidez, lo que provocó que el precio de los tokens relacionados se disparara, y luego usar estos tokens como colateral para pedir prestado dinero de un intercambio de criptomonedas y realizar un cash-out;
Establecer una gran cantidad de posiciones cortas para forzar a Alameda Research a hacerse cargo e invertir grandes sumas de dinero para cerrar posiciones;
Comprar conjuntamente múltiples tokens de baja liquidez, repitiendo la técnica de manipulación del mercado 'aumentar el precio y luego hipotecar a FTX para obtener grandes sumas de dinero'.
A medida que se divulgan detalles sobre el caso de demanda contra Meerun, sin duda es una profunda llamada de atención para la industria de criptomonedas, pero también ofrece valiosas lecciones.
Para los intercambios, es necesario mejorar continuamente los procedimientos de KYC, implementar estrictamente las regulaciones de 'conocer a tu cliente' y 'anti-lavado de dinero', y realizar verificaciones exhaustivas de la identidad de los usuarios, para evitar que individuos malintencionados utilicen la plataforma para actividades ilegales. Además, se debe fortalecer la supervisión del personal interno, establecer un mecanismo de control interno robusto, y capacitar regularmente a los empleados para evitar que la 'inacción' del personal interno dé oportunidades a los delincuentes. Al mismo tiempo, los intercambios deben establecer un sistema de evaluación de riesgos para evaluar periódicamente los riesgos empresariales, identificar riesgos potenciales y tomar medidas adecuadas, especialmente para reforzar el monitoreo de transacciones entre cuentas y de margen, prestando especial atención a los activos de baja liquidez.
Para los inversores, es necesario estar alerta a las fluctuaciones de precios anormales de tokens de baja liquidez, prestar atención a las grandes transferencias en cadena de cuentas ballena de tokens sensibles, y priorizar plataformas de intercambio que operen en jurisdicciones reguladas y estén certificadas por las autoridades correspondientes.
