Un miembro de nuestra comunidad acaba de compartir una experiencia alarmante, que sirve como una llamada de atención para todos los que operan P2P. Esto es lo que pasó:
Mientras realizaba una transacción de rutina de UPI, encontró su cuenta bancaria congelada con el argumento de que "el dinero no era legítimo". ¿La causa subyacente? La persona que le pagó en la plataforma P2P estuvo involucrada en actividades fraudulentas, y cualquiera que realizara transacciones con ellos se vio afectado, incluso con la congelación de sus cuentas bancarias.
Lecciones importantes para protegerse:
1️⃣ Evita perfiles de riesgo:
Nunca opere con usuarios con tasas de transacción inferiores al 50% o tasas de finalización inferiores al 95% en plataformas P2P.
2️⃣ Verificar información:
Siempre verifique y asegúrese de que el nombre del titular de la cuenta bancaria coincida con el perfil en Binance (o plataformas similares). Cualquier discrepancia puede causar problemas.
3️⃣ Esté siempre alerta:
Si cree que algo anda mal durante la transacción, deténgase inmediatamente y vuelva a verificar toda la información.
¿Por qué es esto importante?
El comercio P2P aporta comodidad pero también conlleva grandes riesgos. Las actividades fraudulentas no sólo le hacen perder dinero, sino que también provocan el congelamiento de su cuenta, lo que le impide acceder al dinero que tanto le costó ganar.
Priorice la seguridad sobre la comodidad. Si alguna vez se ha encontrado con una situación similar, comparta su historia para ayudar a la comunidad a evitar estos riesgos. Juntos podemos hacer que el comercio P2P sea más seguro para todos 💪
