Recientemente, la industria de criptomonedas entró en una nueva ronda de euforia, con Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, y varios tokens meme y altcoins alcanzando aumentos sin precedentes.
Alguien ganó fácilmente un auto de lujo y un gran apartamento de la noche a la mañana. Pero es difícil decir cuánto tiempo durará esta tendencia.
Mientras el mundo de las criptomonedas se sumía en la locura, también deberíamos estar alerta ante diversas nuevas estafas. A continuación, revisemos las diez principales estafas de criptomonedas de 2024:
1. Estafa de suplantación de servicio al cliente de Binance
Los estafadores se hacían pasar por empleados del servicio al cliente de Binance, contactando a los usuarios a través de redes sociales para engañarlos y que compartieran información de inicio de sesión o acceso a sus billeteras.
Estos estafadores utilizan plataformas como Instagram y Telegram, afirmando que pueden ayudar a resolver problemas de cuentas o asegurar inversiones, dirigiendo a las víctimas a sitios de phishing que recopilan información sensible.
Una vez que los estafadores obtienen acceso, vacían rápidamente la billetera de la víctima.
2. Inflar el precio del token DIO
En 2021, FractureLabs lanzó el token DIO para respaldar su juego de blockchain y formó una asociación con la empresa de criptomonedas JumpTrading para facilitar la introducción del token en el mercado.
Jump acordó actuar como creador de mercado, proporcionando liquidez para asegurar transacciones suaves y estabilidad de precios para el token DIO. Como parte del acuerdo, FractureLabs prestó a Jump 10 millones de tokens DIO, que en ese momento valían alrededor de 500,000 dólares. Luego, Jump ayudó a que el token DIO se listara en el intercambio de criptomonedas Huobi (ahora HTX).
A medida que el precio del token DIO seguía subiendo, Jump vendió todos sus tokens a precios máximos, lo que provocó una caída drástica en el valor del token DIO.
En octubre de este año, FractureLabs demandó a JumpTrading, acusando a la compañía de violar el acuerdo y manipular el token DIO.
3. Estafa falsa de XRP
En 2024, los estafadores aprovecharon la emoción por la reciente victoria legal de Ripple para lanzar un token falso de XRP.
Los estafadores se hicieron pasar por el CEO de Ripple, utilizando anuncios en redes sociales para promocionar generosas recompensas de XRP para celebrar el éxito de Ripple. Las víctimas fueron dirigidas a sitios de phishing, donde debían enviar XRP para 'verificación' o conectar sus billeteras, permitiendo a los estafadores obtener acceso.
Ripple emitió rápidamente una advertencia, pero las estafas aún existían, utilizando plataformas como X y YouTube para una difusión más amplia.
4. Esquema de airdrop de Froggy Coin
A principios de 2024, el esquema de la moneda Froggy Coin mostró un típico esquema de finanzas descentralizadas (DeFi).
Froggy Coin se comercializó como un token meme, apuntando a usuarios de redes sociales con una marca juguetona y promesas de ganancias rápidas para atraer inversionistas. Los desarrolladores hicieron grandes promociones en plataformas como X y la comunidad de contenido Reddit, presentando el token como un proyecto impulsado por la comunidad.
Los inversores iniciales proporcionaron fondos para el fondo de liquidez, aumentando el valor y la credibilidad de Froggy Coin. Cuando los desarrolladores consideraron que habían acumulado suficientes fondos, retiraron su inversión, resultando en la falta de liquidez y una caída dramática en el valor del token.
5. El esquema Ponzi de 60 millones de dólares de los hermanos Adam
En 2024, el esquema Ponzi liderado por los hermanos Adam engañó a los inversionistas, prometiendo altos retornos fácilmente a través de un robot de comercio de criptomonedas que no existía.
Los hermanos Adam atrajeron a los inversionistas promoviendo una tasa de retorno del 13.5% mensual, afirmando que su robot podía aprovechar las diferencias de precios entre intercambios. Sin embargo, este robot era una estafa. No realizaron transacciones, sino que utilizaron nuevas inversiones para pagar rendimientos a los primeros inversionistas, manteniendo la apariencia de ganancias.
Los 60 millones de dólares que recaudaron se destinaron principalmente a la compra de artículos de lujo, incluidos coches caros y un apartamento valorado en 30 millones de dólares. Con la exposición del esquema, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra los hermanos, buscando congelar activos y imponer multas.
6. Estafa de phishing de MetaMask
En 2024, un esquema de phishing a través de anuncios de Google Play apuntó a usuarios de MetaMask.
Los estafadores clonaron un anuncio de la página de la aplicación de billetera MetaMask, casi como una copia pixelada de la página original. Tan pronto como los usuarios ingresan su clave privada o frase semilla, su billetera es robada.
La magnitud del ataque llevó a MetaMask a emitir una advertencia pública, y algunas organizaciones de ciberseguridad comenzaron a rastrear dominios maliciosos. Sin embargo, los atacantes continúan registrando nuevos dominios para evadir el bloqueo.
7. Esquema de asistencia de préstamos cripto
En 2024, el esquema de asistencia de préstamos cripto elevó las tácticas de lavado de dinero a un nuevo nivel.
Los estafadores reclutaban a participantes desprevenidos ofreciendo 'préstamos' muy rentables como trabajo. Las víctimas eran en su mayoría solicitantes de empleo o personas ansiosas por ganar dinero rápido, actuando como intermediarios para mover fondos entre billeteras.
Los estafadores llamaron a este comportamiento 'reembolso'. En realidad, los estafadores estaban utilizando a los participantes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Muchos de los afectados se dieron cuenta de que habían sido estafados tras ser investigados, enfrentándose a consecuencias legales y al riesgo de congelación de cuentas.
8. Estafa de intercambio de SIM
En 2024, una serie de estafas de intercambio de SIM atacaron a poseedores de criptomonedas en toda América del Norte, resultando en millones de dólares en activos robados. A nivel operativo, los estafadores transfirieron el número de teléfono de la víctima a una nueva tarjeta SIM mediante medios técnicos, lo que les permitió interceptar los códigos de verificación de dos factores (2FA) y obtener acceso a las cuentas de criptomonedas.
Este ataque comprometió más de 1500 cuentas, causando pérdidas de más de un millón de dólares.
9. Estafa de búsqueda de empleo en LinkedIn
Los buscadores de empleo en criptomonedas en LinkedIn se convirtieron en objetivos de estafas.
Los estafadores se hacían pasar por reclutadores de empresas de criptomonedas reconocidas, prometiendo posiciones de 'analista de inversión en criptomonedas', charlando detalladamente con los solicitantes y finalmente solicitando pequeñas transferencias de criptomonedas durante el proceso de incorporación. Una vez que se realizaba la transferencia de fondos, desaparecían de inmediato.
Los estafadores clonaron perfiles de LinkedIn con logotipos de empresas, para hacer que su identidad pareciera más legítima.
10. NFT falsificados
Bored Ape Yacht Club es un NFT que fue muy popular.
Los estafadores clonaron imágenes de NFT de Bored Ape y realizaron ajustes sutiles, como invertir la imagen o ajustar los colores, para que a primera vista parecieran legítimas.
Luego, los estafadores pusieron estas copias en el mercado de NFT, disfrazándolas como NFT de alto precio. Una vez que se descubrió que eran copias, los estafadores eliminaban las falsificaciones.
Los compradores que originalmente pensaban que estaban invirtiendo en valiosas piezas de colección, al final descubrieron que sus activos no valían nada.
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