CoinVoice ha conocido recientemente que, según la divulgación de los documentos de la demanda de FTX, Meerun es un criminal complejo y bien organizado, que desde 2021 ha defraudado a FTX mediante la manipulación de tokens como BTMX, causando pérdidas acumuladas de más de 1 mil millones de dólares. Sus métodos incluyen manipular el precio de los tokens para aumentar el valor de los colaterales, aprovechar las vulnerabilidades del sistema de márgenes de FTX para obtener fondos, y eludir la supervisión a través de materiales KYC falsos y múltiples cuentas relacionadas.
El equipo de FTX intentó congelar la cuenta de Meerun, pero no logró detener a tiempo su retiro, lo que resultó en que este lograra retirar 450 millones de dólares. Además, Meerun también está acusado de manipular otros tokens como MOB, BAO y SXP, aprovechando las características de falta de liquidez del mercado para obtener enormes ganancias.
El documento señala además que Meerun tiene estrechos vínculos con redes de crimen organizado en Polonia, Rumania y Ucrania, que están involucradas en la trata de personas y la financiación del terrorismo. [Enlace original]
