El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han tomado medidas importantes contra Bit Mining Ltd., una empresa de minería de criptomonedas. Anteriormente conocida como 500.com, la firma pasó de operar como proveedor chino de loterías deportivas en línea a centrarse en la tecnología blockchain, minería de criptomonedas, grupos de minería y centros de datos.
Bit Mining ha acordado un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el DOJ, aceptando una multa penal de $10 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Paralelamente, la SEC impuso una multa civil de $4 millones por violaciones relacionadas. Las acciones de cumplimiento se centran en un esquema de soborno desde 2017 hasta 2019, donde Bit Mining y sus ejecutivos supuestamente canalizaron $2.5 millones en pagos ilícitos, disfrazados como tarifas de consultoría, entretenimiento y viajes, a funcionarios japoneses para asegurar un contrato de desarrollo de casino y resort.
El ex CEO Zhengming Pan ha sido acusado de conspiración y falsificación de registros por supuestamente dirigir el esquema y ocultar sobornos a través de acuerdos ficticios. El Fiscal de EE. UU. Philip R. Sellinger dijo:
El esquema ilegal comenzó desde la cima, con el CEO de la empresa supuestamente completamente involucrado en la dirección de los pagos ilícitos y los esfuerzos subsiguientes para ocultarlos.
A pesar de los intentos de soborno, Bit Mining no logró ganar el contrato japonés. Como parte del DPA, la empresa fortalecerá las medidas de cumplimiento, cooperará con las autoridades y llevará a cabo capacitación contra la corrupción. El Director Asistente del FBI, Chad Yarbrough, enfatizó el impacto de tales casos, afirmando:
Este tipo de actividad criminal socava la integridad de las prácticas comerciales.
El caso, investigado con la asistencia de las autoridades japonesas, destaca los esfuerzos globales para combatir la corrupción corporativa.
