La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal destacó en su Informe de Análisis Estratégico 2024 que la prohibición del país sobre el comercio de criptomonedas plantea un gran obstáculo para que las víctimas de fraude denuncien los casos. La UIF, una división del Nepal Rastra Bank, monitorea las transacciones sospechosas relacionadas con actividades ilícitas como el lavado de dinero. El informe señaló un aumento en los estafadores que utilizan tácticas como el "smurfing" para evadir la detección. Estos delincuentes también convierten fondos ilegales en monedas digitales, lo que complica el rastreo de activos para las autoridades. Las víctimas a menudo son engañadas para invertir en activos digitales con falsas promesas de altos rendimientos, lo que genera pérdidas financieras. A pesar de la prohibición del comercio y la minería de activos digitales en Nepal, las víctimas dudan en denunciar las estafas debido a las posibles consecuencias legales. La UIF pidió una supervisión más estricta de las transacciones de criptomonedas, una mayor conciencia pública y un marco regulatorio equilibrado para combatir el fraude de manera efectiva. Si bien Nepal y algunos otros países han prohibido el comercio de activos digitales, las naciones vecinas como India y Pakistán han adoptado diferentes enfoques para regular los activos digitales. Lea más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news