La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Odaily Planet Daily News Nepal descubrió que, a pesar de la prohibición oficial del comercio de activos digitales, las criptomonedas todavía se utilizan ampliamente para planificar fraudes en línea. La UIF es una unidad especializada del Banco de Nepal responsable de monitorear y combatir el fraude financiero, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En un “informe de análisis estratégico” publicado el 18 de noviembre, la UIF observó un aumento en el uso de criptomonedas por parte de malos actores para lavar fondos ilícitos. Los estafadores a menudo convierten fondos ilícitos en criptomonedas, lo que dificulta a las autoridades rastrear y recuperar los fondos, según el informe. Además, los ciudadanos nepalíes son cada vez más víctimas de esquemas de inversión fraudulentos en criptomonedas. Los estafadores contactan a víctimas potenciales a través de las redes sociales o publicidad en línea, prometiendo a menudo ganancias irrealmente elevadas. En muchos casos, la ilegalidad asociada con las transacciones de criptomonedas disuade a las víctimas de denunciarlas a las autoridades. En respuesta a las crecientes amenazas cibernéticas, la UIF hizo dos recomendaciones importantes: aumentar el escrutinio de las transacciones criptográficas y capacitar a las instituciones financieras para que reconozcan las señales de alerta y las informen con prontitud. (Cointelégrafo)