Nepal registró el 64% de los fraudes relacionados con la cibernética en mayo de 2024, a pesar de la prohibición de las criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió un mayor seguimiento de las transacciones y una mayor conciencia pública.
El 18 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal, parte del Banco Central de Nepal (Nepal Rastra Bank), publicó un informe de Análisis Estratégico que muestra que las criptomonedas están siendo ampliamente explotadas en actividades de fraude cibernético, a pesar de la prohibición de las criptomonedas. comercio de activos en este país.
Según la UIF, los ciberdelincuentes están convirtiendo fondos ilegales en criptomonedas para lavar dinero, lo que dificulta el seguimiento y la recuperación de activos. La facilidad para transferir criptomonedas a través de fronteras, especialmente a cuentas en el extranjero, complica aún más las investigaciones y los arrestos de delincuentes.
El informe también señala un aumento significativo en el número de nepalíes que son víctimas de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Los estafadores suelen utilizar las redes sociales y la publicidad en línea para llegar a las víctimas, haciendo promesas de ganancias poco realistas.
Fuente: Nepal Rastra Bank Desafío desde el silencio de las víctimas
Un desafío importante para manejar la situación mencionada es el silencio de las víctimas. Debido a que el comercio de criptomonedas está prohibido en Nepal, muchas personas tienen miedo, vergüenza o miedo a las consecuencias legales, por lo que no denuncian el incidente a las autoridades. Esto dificulta cuantificar completamente la magnitud del problema, al tiempo que crea las condiciones para que continúen las actividades fraudulentas.
Las estadísticas muestran que en mayo de 2024, alrededor del 64% de las estafas denunciadas en Nepal estaban relacionadas con el ciberespacio, lo que demuestra la gravedad del problema.
Denuncias relacionadas con fraude registradas en 2024. Fuente: Nepal Rastra Bank
Ante esta situación, UIF ha propuesto una serie de soluciones clave. En primer lugar, fortalecer el seguimiento de las transacciones de criptomonedas y capacitar a las instituciones financieras para identificar señales sospechosas y reportarlas rápidamente a las autoridades. En segundo lugar, concienciar al público sobre los riesgos de los programas fraudulentos de inversión en criptomonedas, ayudando a las personas a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para protegerse.
Finalmente, la UIF enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre agencias y actualizar el marco legal para abordar eficazmente los actos fraudulentos en el campo de los pagos digitales.
La medida de FIU Nepal se produce en el contexto de que países de todo el mundo están aumentando el control sobre las criptomonedas. En la reciente conferencia del G20 en los EE. UU., el Ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Sang-Mok, anunció nuevas regulaciones que exigen que las organizaciones que realizan transacciones transfronterizas de criptomonedas se registren en las funciones de la agencia y presenten informes mensuales detallados de las transacciones en el Banco Central de Corea.
