Has revisado innumerables anuncios de U comerciantes y finalmente elegiste uno que parecía bastante bueno para realizar la transacción.
El comerciante transfirió a tu cuenta a través de Alipay, WeChat o tarjeta bancaria, confirmas que la transacción se completó, 1 millón de USDT llegó a la cuenta del comerciante.
En esta etapa, el intercambio actúa como garante, congelando temporalmente tu USDT; cuando el comerciante complete el pago, tú confirmas la información y el intercambio libera los fondos, no debería haber problemas en todo el proceso, el único problema que podría surgir es…
¡El comerciante te transfirió 1 millón que tiene fondos oscuros!
Este es un eslabón del proceso de retiro del que no puedes escapar de ninguna manera, ¿cómo puedes confirmar que los fondos del comerciante están bien?
¿Días de sedimentación? ¿Compromiso de reembolso por congelación de tarjeta? ¿La reputación de los comerciantes veteranos?
¿Cuál de estos… me dices que es útil?
No es útil, innumerables casos de congelación de tarjetas le dicen a todos que esta congelación es un 'cisne negro' de bajo perfil, cuándo el capital explotará depende completamente de cuándo la víctima presente una denuncia, un amigo mío tuvo su tarjeta congelada dos años después.
¡Mira bien, fue congelada dos años después!
Él mismo estaba confundido, preparándose para buscar la orden de transacción para apelar, cuando cierto intercambio ya había liquidado, ¡no hay información para investigar!
La razón fundamental de la congelación de la tarjeta es:
Uno, no sabes si el dinero transferido por el comerciante U tiene algún problema.
Dos, incluso si esta vez no hay problemas, meses después puede ser congelado debido a que los fondos de la vez anterior están involucrados en un caso.
Tres, incluso si no hay problemas, se marcará a la otra parte como U por el control de riesgos de grandes datos del banco, y las tarjetas relacionadas con el flujo de dinero serán congeladas.
Cuatro, al final, tus fondos nacionales entran y salen con frecuencia, lo que no coincide con tu identidad pasada; si entras y sales rápidamente, sin tiempo de retención, también activará el control de riesgos del banco y la congelación.
Jaja, se puede investigar, pero esto pertenece a la tecnología en la cadena, por ahora no lo mencionaremos, esto no es sobre la información de carga y retiro de moneda que fue descubierta por el tío, sino que la tarjeta bancaria fue marcada por el centro de datos de fraude…
La lógica es así, los hermanos de juego en línea suelen usar USDT para mover dinero, luego compran y venden criptomonedas en algunas plataformas de intercambio, debido a la frecuencia de las transacciones, su tarjeta bancaria ha tenido interacción con las tarjetas que están bajo vigilancia del centro de fraude, siendo monitoreados por grandes datos.
La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes de criptomonedas son de alto riesgo, si tienes transacciones con ellos por mucho tiempo, tu tarjeta bancaria también será marcada como 'fraude' en los grandes datos.
