La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal descubrió que las criptomonedas se están utilizando ampliamente para cometer fraudes relacionados con el ciberespacio, a pesar de la prohibición oficial del comercio de números de activos digitales.
La UIF es un departamento especializado del Banco Central de Nepal, Nepal Rastra Bank, que monitorea y combate los fraudes financieros, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En su informe "Análisis estratégico" publicado el 18 de noviembre, la UIF confirmó un aumento en el uso de criptomonedas por parte de malos actores para lavar dinero ilegal. El informe dice que los estafadores convierten fondos ilegales en criptomonedas, lo que dificulta el rastreo y la recuperación de fondos para las autoridades.
Fuente: Banco Central de Nepal
La capacidad de transferir criptomonedas a cuentas extranjeras aumenta la complejidad de atrapar a los estafadores.
El estatus legal de las criptomonedas dificulta la denuncia de fraudes
Además, los ciudadanos nepalíes son cada vez más víctimas de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Los estafadores se acercan a las víctimas potenciales a través de redes sociales o publicidad en línea, prometiendo a menudo ganancias atractivas y poco realistas.
Ver más: Bank of America apoya a Trump y espera una victoria sobre Harris
En muchos casos, la ilegalidad asociada con el comercio de criptomonedas hace que las víctimas duden en notificar a las autoridades sobre el fraude. Esto conduce a una subregistro, debido a factores como la vergüenza o el miedo a las consecuencias.
Denuncias relacionadas con fraude recibidas en 2024. Banco Central de Nepal
Casi el 65% de todos los fraudes denunciados a las autoridades nepalíes hasta mayo de 2024 fueron perpetrados cibernéticamente.
Prevenga el fraude con criptomonedas mediante educación y monitoreo de transacciones
A la luz de las crecientes amenazas cibernéticas, la UIF ha hecho dos recomendaciones importantes para prevenir el uso de criptomonedas en fraude financiero. Se trata de aumentar la inspección de las transacciones de criptomonedas y capacitar a las instituciones financieras para que identifiquen advertencias e informen con prontitud.
Diferentes vías de fraude financiero. Fuente Banco Central de Nepal
La agencia también recomienda aumentar la conciencia pública para reducir la probabilidad de fraude, fortalecer la cooperación entre agencias y actualizar el marco regulatorio para abordar el fraude en pagos digitales.
En un esfuerzo similar para prevenir el fraude financiero en criptomonedas, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Sang-Mok, dijo que el país impondrá regulaciones obligatorias para la presentación de informes sobre las muertes transfronterizas en criptomonedas en la reunión del G20 en Washington, D.C., EE.UU.
El Ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Sang-Mok, en una reunión del G20 en Washington. Fuente: Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea
Según las nuevas regulaciones, cualquier empresa que maneje transferencias electrónicas de dinero transfronterizas debe registrarse con anticipación en las agencias pertinentes e informar todos los detalles al Banco de Corea mensualmente.
Sígueme @TinTucBitcoin #tintucbitcoin #Write2Win #btc #binance #binance
