Resumen
Más de 3,000 personas en Tehuacán y Puebla, México, afectadas por un supuesto fraude de bot de trading de criptomonedas
La empresa AMG GPT cerró cuatro oficinas sin previo aviso
Se prometieron a los inversores retornos garantizados a través de bots de trading de criptomonedas y pagos diarios
Alrededor de 100 personas han presentado quejas oficiales ante los fiscales
La empresa atribuyó los retrasos en los retiros a un “Festival de Compras” antes de desaparecer
Un supuesto fraude de bot de trading de criptomonedas ha dejado a más de 3,000 inversores mexicanos incapaces de acceder a sus fondos después de que la empresa en el centro de la controversia, AMG GPT, cerrara de repente sus oficinas en las regiones de Tehuacán y Puebla.
La empresa, que operaba cuatro oficinas en ambas regiones, atrajo a los inversores con promesas de retornos garantizados a través de bots de trading de criptomonedas.
Los inversores informaron inicialmente que estaban ganando dinero a través de la plataforma, con algunos recibiendo pagos diarios como se prometió.
Sin embargo, los desarrollos recientes han dejado a muchos cuestionando la legitimidad de la operación. Según los medios locales Milenio y Moto Red Tehuacán, las cuatro oficinas de AMG GPT – ubicadas en las calles 3 Oriente, 2 Sur y 3 Poniente de Tehuacán, así como en 3 Poniente de Ciudad en el centro de Puebla – han sido abandonadas.
El problema comenzó cuando los inversores comenzaron a experimentar retrasos en sus solicitudes de retiro. La empresa respondió implementando nuevos requisitos, diciendo a los usuarios que necesitaban pagar tarifas de “verificación” adicionales para acceder a sus fondos. Esto levantó banderas rojas inmediatas entre la comunidad de inversores.
En lo que parece ser su última comunicación, AMG GPT atribuyó los retrasos en los retiros a un evento de “Festival de Compras” que supuestamente proporcionaría generosas recompensas para los inversores.
Sin embargo, los clientes informaron que esta declaración solo creó más confusión y no abordó sus preocupaciones sobre el acceso a sus inversiones.
Los materiales de marketing utilizados por AMG GPT presentaban en gran medida nombres y marcas de criptomonedas bien conocidas, incluyendo Bitcoin, Dogecoin, Elon Musk, y referencias a empresas de criptomonedas establecidas como Binance y Crypto.com. Este enfoque aparentemente prestó credibilidad a su operación a los ojos de los inversores potenciales.
Según los testimonios de las víctimas, se convenció a los inversores más nuevos de contribuir con sumas sustanciales, con muchos invirtiendo alrededor de $1,000 después de ver a los inversores anteriores recibir retornos.
La situación supuestamente se intensificó cuando los inversores exitosos de las primeras etapas comenzaron a reclutar a otros para participar, prometiendo retornos de hasta el doble o triple de sus inversiones iniciales.
Alrededor de 100 personas afectadas han presentado ahora quejas oficiales ante los fiscales públicos. Algunos de los supuestos líderes de la empresa han sido identificados, pero también afirman ser víctimas de fraude, declarando que no saben quién es el responsable último del esquema.
La desaparición de la empresa fue rápida y completa. No solo se abandonaron oficinas físicas, sino que también se cerraron todos los grupos de WhatsApp y canales de comunicación asociados, dejando a los inversores sin forma de contactar a representantes o acceder a sus fondos.
En su última declaración, AMG GPT afirmó que su departamento financiero estaba revisando cuentas y cooperando con las autoridades fiscales para “aclarar lo que sucedió.” Sin embargo, los inversores reportan que todos los canales de retiro siguen congelados.
El caso presenta similitudes notables con un incidente reciente en Argentina, donde hasta 20,000 personas en San Pedro, Buenos Aires, cayeron víctimas de un fraude temático de USDT que también prometía pagos diarios garantizados.
Las víctimas del esquema AMG GPT fueron inicialmente atraídas por una estrategia simple pero efectiva: se les invitó a “comprar” bots de trading de criptomonedas por un período de tiempo determinado, con promesas de retornos regulares. Muchos informaron que estaban ganando dinero en las primeras etapas, lo que los animó a invertir más y a invitar a otros a unirse.
Los eventos de marketing realizados por AMG GPT en ambas regiones ayudaron a establecer su presencia y construir confianza dentro de las comunidades locales. Estos eventos mostraron supuestas historias de éxito y el potencial de altos retornos a través de su sistema de bots de trading.
El momento de la desaparición de la empresa parece coincidir con un aumento en las inscripciones de nuevos usuarios, sugiriendo una posible estructura de esquema piramidal donde las nuevas inversiones se estaban utilizando potencialmente para pagar a los inversores anteriores.
Hasta ahora, los inversores están buscando recursos legales y esperan recuperar sus fondos invertidos, mientras las autoridades locales inician su investigación sobre el asunto.
La publicación de las Autoridades Mexicanas Investigan Operación de Bot de Trading de Criptomonedas Después de Quejas Masivas apareció primero en Blockonomi.
