El Departamento de Justicia de Estados Unidos toma medidas enérgicas contra un plan de lavado de dinero por 73 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que Daren Li, ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, admitiendo haber lavado más de 73 millones de dólares procedentes de estafas de inversión en criptomonedas. Li, de 41 años, operaba a través de una red de empresas fantasma, cuentas bancarias internacionales y criptomonedas, específicamente tether (USDT), para ocultar los fondos defraudados a las víctimas. Li, arrestado en abril en el aeropuerto de Atlanta, se enfrenta a una posible pena de 20 años de prisión, con sentencia prevista para el 3 de marzo de 2025. El fiscal federal Martin Estrada advirtió a los inversores que tuvieran cuidado con los esquemas de ganancias rápidas. La investigación involucró a varias agencias, incluido el Servicio Secreto, Seguridad Nacional y socios internacionales.