La principal plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está bajo escrutinio de las autoridades financieras por presuntas infracciones de las normas de Conozca a su cliente (KYC). La investigación coincide con la renovación de la licencia de la plataforma y una posible investigación por prácticas antimonopolio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur está investigando a Upbit por posibles infracciones de KYC. Los informes sugieren que Upbit puede haber descuidado los procedimientos adecuados de identificación de clientes durante la renovación de su licencia, y se han encontrado entre 500.000 y 600.000 casos de cumplimiento inadecuado de KYC. El hecho de que Upbit no haya realizado controles exhaustivos de KYC podría dar lugar a multas de hasta 71.000 dólares por caso. Además, las preocupaciones sobre el dominio del mercado de Upbit han provocado debates sobre una investigación independiente sobre su estructura monopólica. El proceso de renovación de la licencia de la plataforma se ha retrasado debido a las investigaciones en curso, lo que ha suscitado dudas en la comunidad financiera. Lea más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news