El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el viernes que Larry Dean Harmon, de 41 años, de Akron, Ohio, fue sentenciado a tres años de prisión por operar Helix, un mezclador de criptomonedas que facilitó más de 300 millones de dólares en transacciones de bitcoin entre 2014 y 2017.
Helix estaba vinculado a Grams, un motor de búsqueda en la red oscura también dirigido por Harmon, y era ampliamente utilizado por traficantes de drogas que buscaban blanquear ganancias ilícitas, señaló el Departamento de Justicia. “Helix era uno de los servicios de mezcla más populares en la red oscura y era muy buscado por los traficantes de drogas en línea que necesitaban blanquear sus ganancias ilícitas”, detalló el Departamento de Justicia, y agregó:
Helix procesó al menos aproximadamente 354.468 bitcoins (el equivalente a aproximadamente 311.145.854 dólares estadounidenses al momento de las transacciones) en nombre de sus clientes, incluidos clientes en el Distrito de Columbia.
Harmon desarrolló Helix para integrarlo sin problemas con los principales mercados de la darknet mediante la creación de una interfaz de programación de aplicaciones (API) y otras funciones personalizadas para respaldar estas plataformas. Los investigadores rastrearon millones de dólares provenientes de transacciones ilegales de drogas hasta Helix, y Harmon se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero.
Su sentencia incluye tres años de libertad supervisada, una sentencia de decomiso de dinero por $311,145,854 y el decomiso de criptomonedas, bienes raíces y otros activos por un valor de más de $400 millones. La investigación fue dirigida por la Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal del IRS y el FBI, con el apoyo internacional de las autoridades beliceñas y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, que también impuso una multa civil de $60 millones. Los funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron:
Además de su pena de prisión, Harmon fue sentenciado a tres años de libertad supervisada; una sentencia de confiscación de dinero por un monto de $311,145,854; y la confiscación de criptomonedas, bienes raíces y activos monetarios incautados valorados en más de $400 millones.
