La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha identificado al menos entre 500.000 y 600.000 posibles violaciones de KYC por parte de la plataforma de intercambio Upbit, informó la agencia de noticias local Maeil Business Newspaper (MK) el 14 de noviembre.
Según se informa, la autoridad detectó supuestas infracciones de verificación de clientes mientras revisaba la renovación de la licencia comercial de Upbit, lo que podría afectar las operaciones de la plataforma.
En Corea del Sur, las plataformas de intercambio de criptomonedas o los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) están obligados a establecer estrictos procedimientos KYC.
En enero de 2018, el gobierno de Corea del Sur intentó regular el comercio de criptomonedas al permitir dicho comercio solo desde cuentas bancarias con nombre real. Después de reforzar las regulaciones, la FSC introdujo un proceso de registro obligatorio para todas las plataformas de intercambio de criptomonedas, garantizando que cumplan con los protocolos KYC y Antilavado de Dinero (AML).
Según el informe de MK, la UIF identificó muchos casos en los que Upbit supuestamente no siguió los procedimientos KYC.
Fuente: CoinTelegraph
