Upbit enfrenta escrutinio mientras FIU encuentra entre 500.000 y 600.000 problemas de cumplimiento de KYC en la revisión de la licencia.
Las inspecciones de la UIF revelan posibles multas de hasta 100 millones de wones por violación de KYC en Upbit.
Una revisión ampliada podría afectar la licencia de Upbit, lo que generaría preocupaciones sobre el cumplimiento en toda la industria.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur descubrió numerosas violaciones de los procedimientos de verificación de clientes durante su revisión de la solicitud de renovación de licencia de Upbit.
Los informes indican que la UIF encontró entre 500.000 y 600.000 casos potenciales de cumplimiento inadecuado de KYC en Upbit, lo que genera inquietudes sobre la capacidad del exchange para renovar su licencia.
Investigación de FIU revela fallas en KYC
La UIF comenzó a realizar inspecciones in situ en Upbit a fines de agosto y descubrió muchos casos en los que no se habían seguido correctamente los protocolos KYC.
Estos protocolos, establecidos por la Ley de Información Especial sobre Transacciones Financieras, exigen que los proveedores de servicios de activos virtuales verifiquen la identidad de los clientes para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entre los problemas citados, se informó de que algunas cuentas se abrieron con documentos de identificación poco claros, incluidos nombres y apellidos borrosos o incompletos…
La publicación Upbit enfrenta obstáculos regulatorios en Corea del Sur por KYC apareció primero en Coin Edition.
