Upbit, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, habría violado las normas de conozca a su cliente (KYC) en más de 500.000 identificaciones, según descubrió el organismo de control financiero del país durante su revisión de renovación de licencia.
El periódico local Maeil Business Newspaper informó hoy que la Comisión de Servicios Financieros ha descubierto que Upbit no implementó correctamente los procedimientos KYC en al menos 500.000 a 600.000 casos. Por ejemplo, se abrió una cuenta de usuario con una tarjeta de identificación borrosa y se crearon algunas cuentas sin la verificación adecuada, según el informe.
Las violaciones de las reglas KYC pueden resultar en multas de hasta 100 millones de wones (71.740 dólares) y Upbit también podría enfrentar desafíos con la renovación de su licencia.
The Block contactó a Upbit para obtener comentarios. Según el informe de los medios locales, un funcionario de la FSC se negó a brindar más detalles sobre la investigación.
Upbit, que ocupa el quinto lugar en la lista de los principales exchanges de CoinMarketCap, manejó más de $7,7 mil millones en volumen de transacciones en las últimas 24 horas. En octubre, procesó más de $48,2 mil millones en transacciones de criptomonedas, según datos de The Block.
El presidente de la FSC, Kim Byung-hwan, dijo el mes pasado que investigaría la estructura monopolística de los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur, un mercado dominado por Upbit.
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