🚨🚨La policía incauta activos por valor de $ 5 millones de rands de una pareja sospechosa de blanqueo de criptomonedas
La pareja investigada fue objeto de una operación bajo sospecha de usura, blanqueo de capitales y amenazas a las víctimas mediante extorsión.
noviembre 14, 2024 por Gustavo Bertolucci
La Policía Civil de Espírito Santo lanzó la Operación Aggio contra una pareja sospechosa de realizar usura, lavado de dinero y amenazas de extorsión contra las víctimas. Durante la investigación, la policía encontró más de mil transacciones de criptomonedas a través de Binance Smart Chain.
La acción policial tuvo lugar en la costa norte de Espírito Santo, en el municipio de São Mateus. Si bien el operativo se realizó el 1 de noviembre, recién el 8 de este mes el PCES concluyó las investigaciones.
Las investigaciones indicaron que las víctimas fueron amenazadas de muerte si no pagaban sus deudas, viéndose obligadas a transferir bienes muebles e inmuebles como garantía para los sospechosos. Con información de Comunicación PCES.
Una pareja realizó más de mil transacciones de criptomonedas en Binance Smart Chain, según una investigación policial
El jefe de la Comisaría de Investigaciones Criminales Especializadas (Deic) de São Mateus, delegado José Eustáquio, explicó que las investigaciones comenzaron en julio de este año, luego de que las víctimas contactaron a la Policía, denunciando que sufrían extorsiones relacionadas con préstamos de usureros.
Fuente: Livecoins