Las autoridades surcoreanas han desmantelado una red fraudulenta de criptomonedas y han recuperado el equivalente a 213 millones de dólares. Según el informe, la red fraudulenta de criptomonedas estafó a unas 15.000 personas durante su operación.

El último suceso constituye la mayor estafa de inversión vinculada a activos digitales en la historia del país. Según la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi, el acto fue orquestado por un popular YouTuber del país.

La policía surcoreana atrapa al autor intelectual del crimen

Según el informe policial, el youtuber contaba con más de 62.000 suscriptores, lo que le confería una gran influencia. El delincuente montó una amplia base de operaciones, estableciendo inversiones consistentes en empresas de consultoría y corporaciones de ventas. La organización también contaba con diversos brazos que realizaban distintas actividades, desde la manipulación de precios hasta el blanqueo de dinero y la emisión de monedas.

La operación se puso en marcha en diciembre de 2021 después de que el cabecilla, el Sr. A, pasara de operar con acciones a operar con criptomonedas. Los informes afirmaban que había fracasado en varias operaciones con acciones en 2020, antes de pasarse a las criptomonedas.

La red empleó tácticas de marketing agresivas, llamando a más de 9 millones de usuarios para convencerlos de la inversión. El grupo engatusó a los inversores diciéndoles que invirtieran en una oportunidad única en la vida y también pidiéndoles que pidieran préstamos para comprar los tokens.

La entidad criminal creó 28 tokens diferentes, emitió seis de ellos y los incluyó en bolsas extranjeras. Los tokens fueron sometidos a varias manipulaciones de precios antes de ser utilizados para atraer a inversores. Aunque los otros 22 tokens no fueron creados por la red, no tuvieron un buen desempeño debido a sus bajos volúmenes de negociación y a la limitada disponibilidad de información en Corea del Sur.

El plan apuntaba a víctimas que habían perdido fondos de criptomonedas o acciones en el pasado, diciéndoles que era una oportunidad para recuperar todo lo que habían perdido. La banda también se hizo pasar por funcionarios de Supervisión Financiera, utilizando elementos falsos como nombres y tarjetas para ganarse la confianza de sus usuarios. Con el acceso, usaban la información personal de la víctima para obtener préstamos de crédito.

La mayoría de las víctimas eran personas mayores, a quienes el grupo convencía para que invirtieran el equivalente a 786.000 dólares. Algunas víctimas también tuvieron que vender sus residencias para invertir en el plan fraudulento.

La investigación policial descubre a 215 personas vinculadas al crimen

La policía comenzó a investigar el caso tras una denuncia de la policía local en febrero de 2023. La policía analizó 1.444 cuentas y rastreó el flujo de fondos hasta la cuenta final. El líder de la banda, que huyó de Corea del Sur en ese momento, fue detenido en Australia y las autoridades le incautaron 22 bitcoins.

Las autoridades han instado al tribunal a que apruebe la confiscación previa a la acusación y la preservación de la recuperación de 31,3 millones de dólares identificada durante su seguimiento. La investigación también condujo al arresto de 215 personas, de las cuales 12 fueron detenidos, incluido el líder de la banda.

Los sospechosos serán acusados ​​en virtud de la Ley de Castigos Agravados por delitos económicos. El fiscal también incluirá otros cargos relacionados con la organización, la adhesión o la participación en una organización criminal. El caso también representa una importante victoria para las autoridades de Corea del Sur en su esfuerzo por erradicar el fraude con criptomonedas.

Un funcionario de la policía estatal señaló la naturaleza desenfrenada de las estafas de inversión y señaló que los perpetradores ahora se están volviendo más inteligentes. Advirtió al público en general que desconfíe de los esquemas de inversión de alto rendimiento sin ver a las partes involucradas, ya que la mayoría de ellos son falsos.

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