Daren Li, de 41 años#Chinese Ciudadano, se declaró culpable de conspiración para blanquear 73 millones de dólares recibidos de víctimas de fraude de criptomonedas. El dinero se convirtió en monedas estables USDT.
La fiscal general Nicole Argentieri dijo que Daren Li, que tiene doble nacionalidad china y de Saint Kitts y Nevis, utilizó una red de empresas fantasma. Lee actuó con cómplices, comunicándose con ellos a través de servicios de mensajería encriptada. Para ocultar las fuentes de los fondos, Lee dio instrucciones a sus cómplices para que abrieran cuentas en bancos estadounidenses creadas a nombre de organizaciones ficticias y rastrearan las transferencias bancarias internacionales con fondos que llegaban a estas empresas de víctimas engañadas. Este dinero obtenido ilegalmente se convertía en monedas estables USDT y luego se distribuía a las direcciones de criptomonedas de Lee y sus cómplices.
El hecho de que Lee se encontrara fuera de Estados Unidos no impidió que las fuerzas del orden lo pusieran a disposición judicial, señaló el fiscal. El hombre fue detenido el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. El tribunal debe sentenciar al delincuente el 3 de marzo de 2025. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
"Estamos cooperando con las autoridades extranjeras para llevar ante la justicia a los estafadores de criptomonedas que violan los derechos de los estadounidenses, dondequiera que se encuentren los delincuentes. A su vez, los inversores deberían ser escépticos ante las inversiones cuestionables y las ofertas de enriquecimiento rápido para evitar pérdidas financieras", dijo el fiscal.
En octubre, un hacker del estado de Indiana, Estados Unidos, que robó más de 37 millones de dólares en criptomonedas a 600 clientes, también se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. Antes, el organizador del esquema de criptomonedas Forcount, que robó 8,4 millones de dólares a inversores hispanohablantes, confesó el fraude.
