Daren Li, un ciudadano estadounidense y chino de 41 años, se declaró culpable de ayudar a blanquear 73 millones de dólares robados en múltiples estafas de criptomonedas. El 11 de noviembre, Li admitió ante un tribunal federal de California un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales dicen que la estafa involucraba esquemas falsos de inversión en criptomonedas, como "matanza de cerdos", y funcionó desde agosto de 2021 hasta abril de 2023.
Ciudadano extranjero se declara culpable de lavar millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes de estafas de inversión en criptomonedas https://t.co/UqPoS8hpS5
— Fiscal Federal de Los Ángeles. (@USAO_LosAngeles) 12 de noviembre de
Cómo funcionó la estafa de criptomonedas de $73 millones
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Li, su socio Yicheng Zhang y sus cómplices supuestamente dirigían una red delictiva transnacional que blanqueaba millones de dólares mediante estafas de “matanza de cerdos”. En este tipo de estafa, los estafadores se ganan la confianza de las víctimas, las convencen de invertir grandes sumas y luego se llevan los fondos.
Según documentos judiciales hechos públicos, Li y Zhang ordenaron a sus cómplices que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos bajo empresas falsas, o “empresas fantasma”, para “ocultar la naturaleza, la ubicación y la propiedad” del dinero robado. Engañó a las víctimas para que transfirieran millones de dólares a estas cuentas, que luego se usaron para blanquear los fondos. Una vez que el dinero estaba en estas cuentas, se cambiaba por Tether (USDT), una popular moneda estable digital, y luego se enviaba a billeteras digitales controladas por Li y sus asociados. Se informó que una de estas billeteras recibió más de 341 millones de dólares en activos digitales.
“El plan de fraude involucró más de 73 millones de dólares lavados a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas bancarias en las Bahamas y convertidos al activo virtual USDT, o Tether”, afirmó el Departamento de Justicia.
Arrestos y posibles sentencias
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en una declaración del 12 de noviembre que Li operaba fuera de Estados Unidos, utilizando “una red de empresas falsas y cuentas bancarias internacionales” para mover el dinero robado.
Li admitió que 73,6 millones de dólares de los fondos robados fueron directamente a cuentas vinculadas al plan, y que al menos 59,8 millones de dólares fueron movidos a través de empresas fantasma estadounidenses para ayudar con el lavado.
Li fue arrestado el 12 de abril en el aeropuerto de Atlanta, mientras que su presunto socio, Yicheng Zhang, fue arrestado en Los Ángeles el 16 de mayo.
Inicialmente, Li se enfrentó a varios cargos, entre ellos conspiración para blanquear dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Cada cargo podría haber significado hasta 20 años de prisión, lo que sumaría un total de 140 años si hubiera sido condenado por todos los cargos.
Después de su declaración de culpabilidad, el juez R. Gary Klausner programó la sentencia de Li para el 3 de marzo de 2025. Li podría enfrentar hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $500,000 o el doble de la cantidad que ganó por el delito, lo que sea mayor.
Los fiscales también dicen que Li podría tener que reembolsar a las víctimas, con una posible restitución de entre 4,5 millones de dólares y los 73 millones de dólares totales.
Descubierto estafador de criptomonedas: se expone plan de lavado de 73 millones de dólares apareció primero en Coinfomania.
