Daren Li, que podría ser condenado a hasta 20 años de prisión, admitió su participación en el blanqueo de dinero en una estafa de criptomonedas por 73 millones de dólares. Este ciudadano chino-estadounidense ha sido acusado de blanquear fondos obtenidos a través de varias estafas de criptomonedas.
Confesión de conspiración para lavado de dinero
Daren Li, de 41 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Según los fiscales, estuvo involucrado en un plan que generó millones de dólares a partir de estafas de inversión en criptomonedas, incluido el "matadero de cerdos", desde agosto de 2021 hasta abril de 2024. El acuerdo de culpabilidad se presentó el 11 de noviembre en un tribunal federal de California.
Uso de cuentas falsas y transferencias de criptomonedas
Li admitió haber orquestado la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos bajo empresas falsas para "ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, origen y propiedad" de los fondos. Después de que las víctimas transfirieran dinero a estas cuentas, los fondos se convirtieron en Tether y posteriormente se distribuyeron a billeteras controladas por Li y sus cómplices. Una billetera involucrada en el plan recibió más de 341 millones de dólares en activos digitales.
Blanqueo de dinero organizado a través de empresas falsas
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que Li cometió el delito desde el extranjero utilizando "una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales". Li también admitió que 73,6 millones de dólares de fondos robados se depositaron directamente en cuentas bancarias vinculadas al esquema, de los cuales al menos 59,8 millones de dólares fueron depositados desde empresas fantasma con sede en Estados Unidos.
Amenaza de arresto y condena
Li fue arrestado el 12 de abril en el aeropuerto de Atlanta, mientras que su presunto cómplice, Yicheng Zhang, fue arrestado en Los Ángeles el 16 de mayo. Después de declararse culpable, el juez R. Gary Klausner programó la sentencia de Li para el 3 de marzo de 2025.
Sentencia potencial y restitución
Li se enfrenta ahora a una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de 500.000 dólares o el doble del importe de las ganancias del delito, lo que sea mayor. El tribunal también puede exigir a Li que pague una indemnización a las víctimas, que oscila entre 4,5 y 73 millones de dólares.
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