El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una orden civil para incautar 16 millones de dólares en criptomonedas de una cuenta de Binance. Esto es el resultado de una investigación que duró un año y que cree que las criptomonedas están vinculadas a sobornos supuestamente autorizados por el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. La investigación descubrió que una cuenta de Binance, creada en noviembre de 2021, contenía varios tokens, incluidos Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL).
La mayor parte del valor, alrededor de 8,5 millones de dólares, estaba en manos de Solana. Sin embargo, el valor de estas criptomonedas ha aumentado desde entonces, alcanzando casi los 16 millones de dólares debido al reciente aumento del mercado de criptomonedas. El caso se remonta a noviembre de 2021, cuando se dice que Sam Bankman-Fried transfirió 40 millones de USDT desde una billetera de Alameda Research como parte de un soborno a funcionarios chinos.
El objetivo era “descongelar” mil millones de dólares en criptoactivos que se encontraban en dos bolsas chinas. Los investigadores rastrearon los fondos a través de varias billeteras y finalmente los encontraron en la cuenta de Binance entre fines de 2021 y 2023. Se detectó actividad sospechosa en la cuenta de Binance, incluidos depósitos frecuentes de monedas estables y bitcoins que se convirtieron rápidamente en otras criptomonedas a través de operaciones extrabursátiles.
Estas actividades sospechosas levantaron las alarmas para los investigadores, lo que impulsó al Departamento de Justicia a tomar medidas para incautar los fondos. FTX, la empresa en quiebra, ha vuelto a ser noticia desde hace algún tiempo, especialmente porque busca demandar a varias empresas para recuperar dinero para pagar a sus acreedores. Según un informe del 11 de noviembre, FTX había presentado una demanda contra Binance y CZ, buscando recuperar aproximadamente 1.800 millones de dólares en activos.
La demanda alega que SBF transfirió estos fondos de manera fraudulenta a través de un acuerdo de recompra de acciones en 2021. Como el valor de los activos se ha más que duplicado, las autoridades podrían enfrentar desafíos adicionales para recuperar los fondos.
Fuente
<p>La publicación El Departamento de Justicia confisca 16 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a los sobornos del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, apareció por primera vez en CoinBuzzFeed.</p>
