El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda civil de decomiso buscando la incautación de aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas mantenidas en una cuenta de Binance tras un año de investigaciones.
Detalles de un expediente judicial revisado por Decrypt muestran que los tokens en cuestión están supuestamente conectados a sobornos autorizados por Sam Bankman-Fried.
El caso potencialmente complica los esfuerzos de recuperación por parte de la ley, dado que los activos han más que duplicado su valor desde sus transferencias iniciales.
Creada en noviembre de 2023, se decía que la cuenta de Binance había mantenido tokens de Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL). Notablemente, más de la mitad de los tokens mantenidos en la cuenta estaban en SOL, representando aproximadamente 8.5 millones de dólares.
Se estima que su valor ha aumentado desde entonces a 16 millones de dólares tras la notable recuperación del mercado de criptomonedas este año, impulsada por un aumento en el sentimiento respaldado por los fondos cotizados en bolsa Spot Bitcoin y Ethereum que cotizan en EE. UU.
El caso se origina en un incidente de noviembre de 2021 donde Bankman-Fried supuestamente dirigió la transferencia de 40 millones de USDT desde una billetera de Alameda Research para iniciar un soborno a funcionarios chinos. El propósito era descongelar aproximadamente 1 mil millones de dólares en criptomonedas mantenidas en dos intercambios con sede en China.
Los fondos fueron rastreados a través de múltiples billeteras privadas, cuyos movimientos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023 finalmente aterrizaron en una billetera de depósito de Binance, según el expediente.
Las autoridades afirman que la cuenta mostró patrones de transacciones sospechosas, incluyendo depósitos de stablecoin y Bitcoin "casi diarios" que fueron "rápidamente convertidos" a otras criptomonedas a través de operaciones extrabursátiles.
Es el último de una serie de desarrollos sobre la búsqueda de activos vinculados a crímenes relacionados con FTX mucho después de la condena de Bankman-Fried por siete delitos penales.
El ex magnate de las criptomonedas está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años de prisión y ha apelado su condena, con su abogado afirmando que el ex CEO fue "presunto culpable, antes de que siquiera se le acusara."
Originalmente parte de la acusación contra Bankman-Fried, las alegaciones de soborno formaron una de las trece, acusándolo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esa acusación fue posteriormente separada del juicio principal que llevó a su condena.
Editado por Sebastián Sinclair
