Una fecha límite importante se avecina a finales de este año para que las empresas cumplan con la actualización de Europa de su Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) para incluir transacciones de criptomonedas.
El CEO de Notabene, Pelle Braendgaard, cree que Donald Trump emulará lo que está haciendo la Comisión Europea para devolver el volumen de comercio a EE. UU.
Notabene, una startup que ayuda a las firmas de comercio de criptomonedas a cumplir con las reglas de anti-lavado de dinero (AML), ha recaudado $14.5 millones en una financiación Serie B liderada por DRW Venture Capital, con la participación de fondos gestionados por Apollo, Nextblock, ParaFi Capital y Wintermute.
Alineando las criptomonedas con el resto del mundo financiero, el organismo global de vigilancia contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha establecido recomendaciones para los reguladores -conocidas como la "Regla de Viaje"- que requieren que las empresas de criptomonedas como intercambios, proveedores de billeteras y procesadores de pagos intercambien información de manera segura sobre el remitente y el receptor de las transacciones.
Aspirando a ser una especie de SWIFT para las transacciones de criptomonedas, el efecto de red de Notabene está creciendo con 165 empresas utilizando la plataforma, incluyendo algunos de los mayores proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a nivel global como Copper, OKX y Ramp.
El CEO de la plataforma, Pelle Braendgaard, espera un aumento en el volumen de transacciones en Notabene (alrededor de $2 mil millones en transacciones diarias en promedio), ya que se avecina una fecha límite a finales de este año para que las empresas cumplan con la actualización de Europa de su Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) para incluir transacciones de criptomonedas.
"Las empresas de la UE tendrán que informar si no están recibiendo información de viaje de, digamos, un gran intercambio offshore no regulado", dijo Braendgaard en una entrevista. "Esto realmente está empujando a la industria hacia la conformidad a nivel global. Así que estas reglas de la UE no son solo sobre la UE, realmente se trata de que esto funcione a nivel global en ese frente particular."
En EE. UU., bajo la próxima administración liderada por Donald Trump, Braendgaard cree que la orientación de la regla de viaje se impulsará de manera más dinámica, como lo fue durante la administración anterior de Trump, porque se trata de traer la industria de vuelta a América.
"Si miras lo que la Comisión Europea está haciendo con el TFR y MiCA [el régimen de Mercados en Activos Cripto], quieren que todo el comercio de criptomonedas ocurra en la UE", dijo Braendgaard. "Y, por supuesto, EE. UU. va a tomar el mismo enfoque, creo. Porque no tiene sentido que estén enviando todo este dinero al extranjero."
La ronda de financiamiento Serie B de Notabene también incluyó a los inversores existentes CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures y Y Combinator.
