Alameda Research, una empresa de trading que alguna vez estuvo afiliada a la ahora extinta plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, ha presentado una demanda contra Aleksandr Ivanov, fundador de la plataforma blockchain Waves, para reclamar aproximadamente 90 millones de dólares. Este esfuerzo legal es parte de la campaña más amplia de Alameda para recuperar activos y pagar a los acreedores afectados por el colapso de FTX en 2022.
La denuncia, presentada el domingo, acusa a Ivanov y a sus empresas asociadas, Numeris Ltd. y DLTech Ltd., de participar en prácticas fraudulentas que supuestamente causaron importantes pérdidas financieras a Alameda. Según Alameda, depositó alrededor de 80 millones de dólares en monedas estables en Vires.Finance, una plataforma de liquidez que opera dentro del ecosistema Waves. Sin embargo, Alameda afirma que estos fondos ahora están atrapados debido a lo que describe como la mala gestión y las actividades engañosas de Ivanov.
Alameda afirma que Ivanov realizó una serie de transacciones destinadas a "inflar artificialmente" el valor del token WAVES, una criptomoneda asociada a la plataforma Waves. Durante este tiempo, Ivanov supuestamente desvió fondos de Vires, lo que finalmente llevó a una devaluación dramática del token WAVES. La denuncia destaca que el valor de mercado del token se ha desplomado en más del 95%, lo que contribuyó a una pérdida de 530 millones de dólares para los usuarios de Vires. Alameda afirma que estas acciones manipuladoras fueron parte de una estrategia para apuntalar el valor de WAVES temporalmente, solo para dejar a los inversores y usuarios soportando las consecuencias financieras cuando el precio del token colapsó.
Además, la demanda de Alameda acusa a Ivanov de intentar manipular la percepción pública al atribuirle la inestabilidad del ecosistema Waves. La firma alega que, si bien Ivanov culpó públicamente a Alameda por los problemas dentro de la red Waves, en privado trató de extorsionarlos para obtener fondos. Según la denuncia, Ivanov amenazó con bloquear el acceso de Alameda a sus fondos a menos que brindaran apoyo financiero para estabilizar las plataformas Waves y Vires. Cuando Alameda se negó, Ivanov supuestamente utilizó su autoridad dentro de la organización autónoma descentralizada (DAO) Vires para restringir el acceso de Alameda a sus activos depositados.
En noviembre de 2022, Ivanov reconoció públicamente que Alameda había colocado aproximadamente 90 millones de dólares en monedas estables como garantía. Sin embargo, se informa que tomó medidas para congelar estos fondos, afirmando que la congelación tenía como objetivo garantizar el reembolso a los usuarios de FTX afectados por el colapso. Desde entonces, Alameda afirma que Ivanov ha ignorado múltiples intentos de la empresa de negociar una resolución o recuperar sus activos, dejando sus fondos inaccesibles.
La demanda de Alameda no solo busca recuperar los activos congelados, sino que también solicita una compensación por los daños relacionados con supuestas violaciones del Código de Quiebras, incluido el fraude y la conversión de la propiedad. La denuncia destaca que Alameda está decidida a buscar todas las vías posibles para recuperar cualquier activo adicional que Ivanov o sus empresas puedan haber adquirido a través de estas actividades. La firma también argumenta que las acciones de Ivanov han complicado aún más los esfuerzos para recuperar los activos, ya que, según se informa, ha tomado medidas para disolver las entidades legales que supervisan las plataformas Waves y Vires. Esta medida, según Alameda, plantea serias dudas sobre la viabilidad de recuperar sus fondos y responsabilizar a Ivanov.
El caso representa un aspecto de la iniciativa más amplia de Alameda Research para reclamar activos en beneficio de los acreedores afectados por la quiebra de FTX. La demanda indica que Alameda está preparada para modificar o ampliar su demanda a medida que se disponga de nueva información, lo que deja abierta la posibilidad de ampliar el alcance de su acción legal. El equipo legal de Alameda ha enfatizado que está comprometido a tomar todas las medidas necesarias para reclamar los activos y asegurar una compensación para los acreedores de la empresa.
Mientras se desarrolla la demanda, Ivanov aún no ha hecho una declaración pública en la que aborde estas acusaciones. El caso arroja luz sobre la cuestión más amplia de la recuperación de activos en la industria de las criptomonedas, especialmente en los casos en que los activos digitales están vinculados a plataformas descentralizadas. El proceso legal podría tener implicaciones en la forma en que se manejan casos similares en el futuro, ya que llama la atención sobre los desafíos asociados con la recuperación de activos en un entorno de finanzas descentralizadas (DeFi).
Al presentar esta demanda, Alameda Research pretende sentar un precedente de rendición de cuentas dentro del ecosistema de las criptomonedas. Al cuestionar las acciones de figuras prominentes de la industria, el caso de Alameda puede alentar un escrutinio más minucioso de las operaciones de plataformas blockchain como Waves. Con el creciente interés en DeFi, casos como este resaltan la necesidad de transparencia y claridad legal al manejar grandes cantidades de activos digitales.
El resultado de la demanda de Alameda podría influir en futuros litigios relacionados con la recuperación de activos en el mundo de las criptomonedas, lo que podría alentar a otras empresas a presentar reclamos similares si creen que han sido víctimas de fraude o mala gestión.
