Amir Elmaani, fundador de Oyster Protocol, de 31 años, fue condenado a un máximo de cuatro años de prisión por evasión fiscal.
En el anuncio del martes, la Fiscalía de Estados Unidos dijo que Elmaani, también conocido con el seudónimo de “Bruno Block”, recibió la sentencia tras declararse culpable el 6 de abril.
Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió haber creado y vendido tokens Pearl sin pagar impuestos sobre las enormes ganancias obtenidas con el proyecto.
Elmaani admitió haber causado pérdidas fiscales superiores a 5,5 millones de dólares.
"Amir Elmaani violó su obligación de pagar impuestos sobre millones de dólares en ganancias de criptomonedas, y también violó la confianza de los inversores en la criptomoneda que fundó", dijo el fiscal de distrito Damian Williams en un comentario.
"Los participantes en los mercados de criptomonedas deben actuar dentro de las reglas, y esta Oficina será implacable a la hora de procesar a quienes no lo hagan".
Las actividades fraudulentas de Elmaani comenzaron en septiembre y octubre de 2017, cuando promocionaba activamente una criptomoneda llamada Pearl (PRL).
El activo digital se comercializa como un medio para que los inversores obtengan datos en Oyster Protocol, una plataforma de almacenamiento de datos basada en blockchain.
Elmaani utiliza contratos inteligentes para acuñar nuevos tokens PRL antes de deshacerse de ellos
En octubre de 2018, Elmaani acuñó silenciosamente una gran cantidad de nuevos tokens PRL y luego los arrojó al mercado.
“El 29 de octubre de 2018 o alrededor de esa fecha, utilicé un contrato inteligente para crear una nueva PRL, sin notificar a nadie, incluidas otras personas que trabajaban en el proyecto Oyster Protocol”, dijo en su declaración de defensa.
"Luego vendo esta nueva PRL en una plataforma de comercio digital".
Admitió además que las partes que compraban estos tokens PRL recién acuñados probablemente desconocían el aumento en la oferta total.
A pesar de obtener enormes ganancias con este plan de salida, Elmaani presentó una declaración de impuestos en 2017 reclamando ingresos de 15.000 dólares del negocio de diseño de patentes.
Además, no declaró ingresos a las autoridades fiscales en 2018.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que en 2018, Elmaani gastó más de 10 millones de dólares en varios yates, 1,6 millones de dólares en una empresa de compuestos de fibra de carbono, grandes cantidades de dinero en tiendas de mejoras para el hogar y más de 700.000 dólares en la adquisición de dos viviendas.
Una propiedad fue comprada a través de una empresa fantasma, mientras que la otra propiedad fue registrada a nombre de dos de los asociados de Elmaani.
Los fiscales también descubrieron que Elmaani estaba ampliamente involucrado en el comercio de metales preciosos y guardaba lingotes de oro en una caja fuerte en uno de sus yates.
Los fiscales revelaron además que Elmaani contrató a amigos y familiares como reclutas para recibir ingresos en criptomonedas y transferirlos o convertirlos a moneda estadounidense, evitando la presentación de informes y los impuestos adecuados.
Además de los cuatro años de prisión, Elmaani también fue sentenciado a un año de libertad supervisada y se le ordenó pagar 5,5 millones de dólares en restitución.