La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia ha añadido cuatro nuevas entidades a la lista de advertencia pública, incluido el operador de Crypto.com.
El operador maltés Foris DAX MT de Crypto.com ha sido incluido en la lista de alerta de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, también conocida como KNF, después de supuestamente proporcionar servicios financieros en Polonia sin la autorización requerida.
La inclusión en la lista, publicada el 6 de noviembre, se produce tras las acusaciones de que Foris DAX MT violó las normas locales, en concreto en el ámbito de la asesoría financiera, según la descripción de la lista. El caso será tratado por la fiscalía regional de Varsovia.
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Hasta el momento de la publicación, Crypto.com no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto.
Para Crypto.com, este parece ser el segundo desafío regulatorio en la Unión Europea este año. En marzo, el banco central de los Países Bajos — De Nederlandsche Bank — impuso una multa de 3.1 millones de dólares a Foris DAX MT, citando violaciones de las leyes locales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En ese momento, un portavoz de Crypto.com expresó decepción por la sanción, afirmando que la empresa ya había resuelto el problema.
Polonia también ha señalado anteriormente a otras empresas de criptomonedas por las mismas razones. Su lista de advertencias incluye a BitBay, que ahora opera como Zonda, uno de los intercambios más grandes de Polonia, listado en medio de sospechas de actividad delictiva.
En mayo, Crypto.com registró 100 millones de usuarios en todo el mundo, doblando su expansión internacional. No obstante, el intercambio aún se queda atrás de sus principales competidores: Coinbase y Binance, que cuentan con más de 110 millones y más de 170 millones de usuarios respectivamente.
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