Buscaste innumerables anuncios de comerciantes U y finalmente elegiste uno que parecía bastante bueno para realizar la transacción.
El comerciante U transfirió a tu cuenta a través de Alipay, WeChat o tarjeta bancaria, confirmaste que la transacción se completó, 1 millón de USDT llegó a la cuenta del comerciante U.
En esta etapa, el intercambio actúa como garante, bloqueando temporalmente tus USDT, cuando el comerciante complete el pago, confirmas la información y el intercambio libera los fondos, no puede haber problemas a lo largo del proceso, el único problema que podría surgir es...
¡El comerciante te transfirió 1 millón que tiene fondos oscuros!
Esta es una parte del proceso de retiro de fondos de la que no puedes escapar de ninguna manera, ¿cómo puedes confirmar que los fondos del comerciante no tienen problemas?
¿Días de sedimentación? ¿Compromiso de reembolso por congelación de tarjeta? ¿La reputación de los comerciantes de moneda de larga data?
¿Cuál de ellos... me dices que es útil?
No sirve de nada, innumerables casos de tarjetas congeladas le dicen a todos que esta congelación de tarjeta es un evento de “cisne negro” de bajo presupuesto, el fondo puede explotar en cualquier momento, dependiendo de cuándo la víctima presente la denuncia, ¡tengo un amigo cuyo caso de tarjeta congelada duró dos años antes de ser congelado!
¡Mira bien, fue congelada dos años después!
Él mismo estaba confundido, cuando se preparaba para buscar el pedido de transacción para apelar, ya había sido cancelado por algún intercambio, ¡y no hay información que investigar!
La causa fundamental de la congelación de tarjetas es:
Primero, no sabes si el dinero que el comerciante U transfirió tiene algún problema.
Segundo, incluso si esta vez no hubo problemas, meses después podría ser congelado retrospectivamente debido a la implicación de fondos en el caso anterior.
Tercero, incluso si no hay problemas, también podría ser que debido al control de riesgo de grandes datos del banco, la tarjeta relacionada con el comerciante U, que realiza frecuentemente ingresos y retiros, sea congelada.
Cuarto, al final, el dinero de tu tarjeta nacional entra y sale con frecuencia, lo que no coincide con tu identidad anterior; el rápido movimiento sin tiempo de almacenamiento también activará el congelamiento de riesgo del banco.
Jeje, se puede investigar, pero esto pertenece a la tecnología en la cadena, por ahora no entraré en detalles, no se trata de que la información de recarga o retiro de criptomonedas sea detectada por el tío, sino de que tu tarjeta bancaria ha sido vigilada por el centro de grandes datos de fraude...
La lógica es así, los hermanos del juego de apuestas a menudo usan USDT para hacer transacciones, luego venden y compran monedas en algunas plataformas de intercambio, debido a la alta frecuencia de transacciones, su tarjeta bancaria y la tarjeta que ha estado en el centro de fraude han tenido interacciones, siendo monitoreadas por grandes datos.
La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes de monedas son tarjetas de alto riesgo, y al interactuar con ellas, con el tiempo, tu tarjeta bancaria también será etiquetada como “fraude” en grandes datos.
¿Lo entendiste?
