Diez puntos clave para garantizar la seguridad de los fondos en OTC

1. Elegir plataformas grandes: En el comercio OTC, elija plataformas grandes y conocidas, cuyos controles de riesgo sean avanzados y que ofrezcan buena protección. Los comerciantes tienen altos depósitos, lo que puede reducir el riesgo de dinero sucio y que tengan buena comunicación con la regulación. En caso de problemas, se pueden resolver rápida y eficazmente.

2. Gestión de tarjetas bancarias: Se recomienda utilizar tarjetas de Banco de China o Banco de Comercio, tener tarjetas separadas para depósitos y retiros, y no mezclar la tarjeta de retiro con la tarjeta de uso diario. Después de retirar fondos, se debe dejar el dinero en la tarjeta por un tiempo para facilitar el rastreo del flujo de fondos y reducir el riesgo.

3. Elegir comerciantes de calidad: En plataformas grandes, elija comerciantes con un alto número de transacciones y buena reputación, como comerciantes de diamantes de EUY y comerciantes de escudo de Binance. Verifique su historial antes de realizar la transacción.

4. Prohibir actividades ilegales: Manténgase alejado de actividades ilegales como esquemas piramidales, fondos fraudulentos y actividades de lavado de dinero, para garantizar que el origen de USDT sea legal y asegurar la seguridad de las transacciones.

5. Controlar la frecuencia de transacciones: Realizar retiros grandes y poco frecuentes, evitando transacciones pequeñas y frecuentes para no ser malinterpretado como lavado de dinero y evitar problemas con la cuenta.

6. Elegir el momento de retiro: Intente realizar retiros durante el día laborable (de 9 a.m. a 6 p.m.), evitando la noche para reducir la posibilidad de ser investigado.

7. Notas de transferencia: No agregue notas a los depósitos y retiros, especialmente palabras relacionadas con criptomonedas, para evitar la atención de la regulación.

8. Estar alerta ante adquisiciones a precios altos: Mantenga la vigilancia ante avisos de compra a precios altos o venta a precios bajos de USDT, especialmente al negociar con desconocidos en línea, para prevenir estafas o dinero sucio.

9. Guardar registros de transacciones: Conserve los extractos bancarios, la información del comerciante y capturas de pantalla de los detalles de las órdenes de transacción, prestando atención a la información de tiempo, y trate con cautela las capturas de pantalla de los pagos.

10. Uso de WeChat y Alipay: Para depósitos, puede utilizar cuentas pequeñas de WeChat o Alipay, y para retiros, evite operaciones pequeñas y frecuentes. Use razonablemente Huabei y Jiebei para convertir y repagar a tiempo.