"Un inversor con 900,000 USDT se preparaba para convertirlo en efectivo a través de una transacción fuera de línea. Pruebas pequeñas, verificación del efectivo, todos los pasos se realizaron con la máxima precaución, pero aún así cayó en una trampa cuidadosamente diseñada. Al final, no solo las criptomonedas cayeron en un agujero negro, sino que los 900,000 en efectivo en la mesa también se perderán debido a la falta de pruebas..."
Este no es un caso aislado. A medida que las transacciones de criptomonedas se vuelven cada vez más populares, los casos de lavado de dinero a través de diversos medios por parte de delincuentes son cada vez más frecuentes, lo que lleva a muchos comerciantes normales a verse involucrados. Por ejemplo, recientemente, un inversor fue víctima de la congelación de su cuenta por 43 departamentos de policía simultáneamente después de convertir 2 millones, con un tiempo de descongelación incierto.
Es precisamente debido a los diversos riesgos que enfrentan las transacciones en línea que cada vez más personas se están volviendo hacia transacciones en efectivo fuera de línea. Sin embargo, las transacciones fuera de línea, que parecen seguras, ocultan una crisis aún mayor.
Recientemente ocurrió un caso típico: un inversor con 900,000 USDT estaba listo para liquidar, y para evitar el riesgo de congelación de la cuenta, acordó realizar una transacción en efectivo fuera de línea con un comprador a través de una referencia. El proceso de transacción parecía riguroso: primero, una pequeña prueba para confirmar que la dirección era correcta, y luego verificación del efectivo para asegurarse de que era real, todo parecía tan perfecto. Sin embargo, el problema llegó: después de que el vendedor completó la transferencia del resto de USDT, el comprador inmediatamente desinstaló el software de la billetera y negó haber recibido cualquier moneda.
Lo que es aún más preocupante es que el comprador ya había tendido una trampa: toda la comunicación se realizó a través de Telegram, sin dejar rastro, y con la capacidad de eliminar los registros de chat en ambas direcciones. Después de denunciar, aunque los 900,000 en efectivo fueron confiscados, debido a la falta de pruebas, este dinero finalmente regresará a las manos del estafador a través de procedimientos legales.
Este tipo de técnica de "negación total" es en realidad bastante primitiva. Métodos más sofisticados incluyen fraudes de autorización en múltiples billeteras, e incluso organizar un doble para realizar la transacción, y al final decir que solo es un "actor contratado por unos cientos de yuanes". En esta zona gris que aún no está completamente cubierta por la ley, las técnicas de fraude son innumerables.
Entonces, ¿cómo protegerse en una transacción de conversión de U? Los siguientes consejos son cruciales:
1. Grabar audio y video durante todo el proceso, registrando claramente la información de identidad de la otra parte y la confirmación verbal.
2. Nunca usar Telegram, Bat o cualquier software de chat extranjero.
3. Confirmar la dirección de recepción de monedas a través de plataformas实名 como WeChat, esperar a que pase el tiempo de retiro.
4. Si es necesario, firmar un contrato en papel, o conservar pruebas contundentes de otras maneras.
Aunque el país tiene una actitud cautelosa hacia las transacciones de criptomonedas, en esta zona gris, el camino para que las víctimas defiendan sus derechos es excepcionalmente difícil. Por lo tanto, los inversores deben estar siempre alertas al realizar transacciones, y lo mejor es elegir negociar con conocidos de confianza. Después de todo, en este campo, una vez que uno es engañado, no solo se pierde dinero, sino que incluso la asistencia legal puede resultar impotente.
Hacer un buen control de riesgos y tener cuidado al negociar es la clave para garantizar la seguridad de los fondos.
