El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) acusó al fundador de la firma de criptomonedas Gotbit por manipulación del mercado y fraude electrónico.
Aleksei Andriunin, un ciudadano ruso, estuvo involucrado en "una conspiración de gran alcance" para manipular los mercados de criptomonedas en nombre de empresas clientes. Entre 2018 y 2024, Gotbit proporcionó servicios de manipulación del mercado para crear un volumen de trading artificial para varias firmas de criptomonedas. La acusación complementaria también cargó a Gotbit y a dos de sus directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, quienes ya enfrentan cargos de "operaciones de lavado" de criptomonedas.
Andriunin supuestamente mantuvo registros de la manipulación del mercado de Gotbit, dijo el comunicado del DOJ. Tenía registros de hojas de cálculo que comparaban el "Volumen Creado" de operaciones de lavado con el "Volumen del Mercado" que ocurría naturalmente.
Además, Andriunin y los directores de la firma comercializaban tácticas de operaciones de lavado a clientes potenciales. También explicaron cómo Gotbit utilizaba múltiples cuentas para evitar ser detectados por operaciones de lavado en la blockchain pública.
