Las autoridades de inmigración tailandesas han desmantelado una estafa de criptomonedas transfronteriza que defraudó a una mujer local por más de $620,000.
Según el medio de noticias local Khaosod, cinco sospechosos fueron arrestados, incluidos ciudadanos de Camboya, Myanmar y Tailandia. Estos individuos establecieron un grupo de inversión falso para atraer víctimas.
Estafa Organizada a Través de Redes Sociales
Los estafadores lanzaron la operación a finales de 2023, utilizando un grupo público de Facebook llamado “Sala de Chat de Inversores” para atraer víctimas, incluida la Sra. Mallika, prometiendo altos retornos en inversiones.
Más tarde, convencieron a la Sra. Mallika para trasladar la conversación a la aplicación LINE, donde le ofrecieron oportunidades de inversión "rentables" en criptomonedas y carteras de acciones, llevándola a invertir grandes cantidades.
Construyendo Confianza y Manipulando a la Víctima
Los sospechosos aseguraron a la Sra. Mallika que sus inversiones necesitaban tiempo para generar ganancias o que se requería más capital para el comercio apalancado. Para reforzar su confianza, le enviaron pequeños retornos, creando la ilusión de una inversión legítima. Como resultado, la víctima transfirió un total de 21 millones de baht (alrededor de $621,000) a cuentas conectadas a los estafadores.
Lavado de Dinero e Inversión en Bienes Raíces de Lujo
Según los funcionarios de inmigración, los fondos adquiridos fueron transferidos a través de fronteras utilizando un comerciante birmano que gestionaba una empresa tapadera en Tailandia. A través de este método, los fondos se dividieron entre Camboya, Myanmar y Tailandia. Finalmente, los fondos lavados se utilizaron para comprar un apartamento de lujo en el área Rama 9 de Bangkok, destinado a una reventa rápida.
Acciones de las Autoridades y Arresto de Sospechosos
Tras una investigación detallada, las autoridades de inmigración obtuvieron órdenes del Tribunal Penal del Sur de Bangkok para los sospechosos clave, quienes fueron arrestados posteriormente. Los sospechosos ahora enfrentan cargos de fraude, robo de identidad y otros delitos.
Otras Estafas de Criptomonedas Similares
Según lo informado por crypto.news, un caso similar involucró la estafa EXW-Token, donde los estafadores defraudaron a austriacos por 20 millones de euros, prometiendo altos retornos pero utilizando los fondos para financiar un estilo de vida lujoso.
En otro caso reciente, el intercambio de criptomonedas Binance ayudó a congelar $100,000 USDT vinculados a estafadores indios, quienes solicitaron fondos bajo la apariencia de inversiones en proyectos de energía renovable.
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