El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de procesar a Maximiliano Pilipis, el operador de AurumXchange, por blanqueo de más de 30 millones de dólares del mercado negro en línea Silk Road y evasión fiscal.
El 28 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acaba de anunciar la acusación de Maximiliano Pilipis, el operador del intercambio de criptomonedas AurumXchange, con cargos relacionados con el lavado de más de 30 millones de dólares del mercado negro en línea Silk Road y la violación de las leyes fiscales. . Pilipis podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares por cada cargo.
Según el Departamento de Justicia, Pilipis opera AurumXchange desde 2009 sin licencia. Durante su funcionamiento, esta bolsa procesó más de 100.000 transacciones por un valor total de más de 30 millones de dólares, incluidos fondos procedentes de Silk Road, el famoso mercado negro que operaba en la red Tor de 2011 a 2013. Antes de que el FBI cerrara Silk Road , AurumXchange recaudó 10.000 Bitcoin, equivalente a alrededor de 1,2 millones de dólares en ese momento.
Las acusaciones muestran que Pilipis no se registró en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y violó gravemente las regulaciones de “Conozca a su cliente” (KYC), contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF). Después de cerrar AurumXchange, supuestamente dividió y transfirió dinero a través de muchos canales diferentes para ocultar el origen ilegal de este dinero.
Además del lavado de dinero, Pilipis también está acusada de convertir criptomonedas en dólares estadounidenses e invertir en bienes raíces en Indiana. La investigación mostró que estos activos generaron cientos de miles de dólares en ingresos durante el período 2019-2020, pero no declaró ingresos y evadió obligaciones tributarias ante las autoridades.
Un jurado federal acusó a Pilipis de cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de evasión fiscal. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, junto con una multa máxima de 250.000 dólares por cada cargo. Sin embargo, la sentencia específica será decidida por un juez federal con base en los factores legales y circunstancias relevantes del caso.
