Los temores de que Tether enfrente el escrutinio de EE. UU. llevan a una fuerte caída en el mercado de criptomonedas.
Según el Wall Street Journal, los investigadores federales de EE. UU. están examinando a Tether (USDT) por acusaciones de violar sanciones financieras y regulaciones contra el lavado de dinero.
Específicamente, los fiscales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Manhattan, parte del Departamento de Justicia, están recopilando evidencia sobre el posible uso indebido de Tether por terceros para facilitar actividades criminales como el tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo, ciberataques y lavado de dinero relacionado con estos actos.
Sin embargo, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, desestimó el artículo del Wall Street Journal en la plataforma de redes sociales X, afirmando que su empresa no está bajo investigación.
En el pasado, Tether ha colaborado frecuentemente con las autoridades de EE. UU. para combatir actividades criminales, lo que llevó a la congelación de activos por un total de cientos de millones de dólares en diciembre de 2023. Sin embargo, en 2021, la compañía fue multada con un total de $61 millones por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y las autoridades del estado de Nueva York por deficiencias en la colateralización de su stablecoin USDT.
La noticia de una investigación sobre Tether llega en un momento en que se rumorea que la compañía de stablecoin está planeando una incursión en las finanzas tradicionales para expandir sus actividades comerciales. Esto sigue a un primer semestre de 2024 extremadamente exitoso, durante el cual Tether ganó un beneficio récord de $5.2 mil millones a través de su estrategia de inversión en letras del Tesoro de EE. UU., convirtiéndose en el 18.º mayor tenedor de bonos del Tesoro de EE. UU. a nivel mundial. Recientemente, la capitalización de mercado de USDT superó la marca de $120 mil millones, ayudando al mercado de criptomonedas a recuperarse significativamente.
