Grant Colthup, el ex-CEO de ACCE Australia, enfrenta un cargo de fraude único tras una investigación de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).
Colthup, quien compareció en el Tribunal de Magistrados en Ipswich, Queensland, fue acusado de malversar $1.47 millones (2.2 millones de dólares australianos) de un cliente.
$1.5M en Pago de Bitcoin Desaparece
Desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2022, ACCE operó una plataforma de intercambio de activos digitales que ofrecía servicios de comercio de criptomonedas a clientes bajo la marca “Mine Digital”.
Según un comunicado de prensa, el incidente se remonta a julio de 2022, cuando un cliente pagó a la empresa $1.5 millones para comprar Bitcoin pero nunca recibió la criptomoneda.
ASIC alega que en lugar de entregar el Bitcoin, Colthup utilizó los fondos del cliente para cubrir las obligaciones financieras de ACCE y para comprar criptomonedas para otros clientes.
El cargo, presentado bajo la Sección 408C del Código Penal de Queensland de 1899, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El caso ha sido aplazado para el 16 de diciembre de 2024, y será procesado por la Oficina del Director de Procesamientos Públicos.
Problemas Legales de ACCE
Este desarrollo legal es solo una de muchas controversias que han afectado a ACCE y Mine Digital. La compañía colapsó en septiembre de 2022, dejando a los acreedores luchando por recuperar aproximadamente $16 millones en fondos adeudados.
El colapso del intercambio con sede en Queensland fue entregado al administrador Brad Tonks de PKF en septiembre de 2022, solo unas semanas antes del infame colapso del intercambio con sede en EE. UU., FTX.
En ese momento, una publicación local, el Australian Financial Review, informó que las investigaciones posteriores de Tonks sobre la compañía habían sacado a la luz preocupantes discrepancias financieras, incluyendo registros limitados, un balance irregular y la existencia de solo $20,000 en activos.
En una declaración a los acreedores, el socio de PKF señaló que activos digitales sustanciales parecían haber sido transferidos fuera de ACCE antes de la administración, con registros insuficientes disponibles para rastrear las transacciones.
“Las inversiones realizadas por los clientes en activos digitales no parecen haber sido registradas en el balance de la compañía”, informó Tonks.
Además, el colapso ocurrió poco después de una disputa legal con un fondo de jubilación autogestionado sobre una pérdida de inversión separada de $1.6 millones en 2020. El fondo alegó que ACCE no tomó las medidas adecuadas para prevenir un fraude de ingeniería social conocido como “500 Inversiones”.
Aunque el intercambio se defendió en este caso, el incidente contribuyó a sus crecientes desafíos legales.
Para diciembre de 2022, PKF había sido nombrado como el liquidador oficial de ACCE, y Tonks inició procedimientos legales contra Colthup para recuperar los $16 millones adeudados a los acreedores.
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