En las últimas 24 horas, impulsados por la noticia de la investigación del gobierno federal de EE. UU. sobre la empresa de criptomonedas Tether, los precios de las criptomonedas han fluctuado drásticamente, con el Bitcoin cayendo más de 3,000 dólares en algún momento, alcanzando un mínimo de 65,644 dólares por moneda, con una caída cercana al 4%. El Ethereum, Solana, Dogecoin y otros también cayeron drásticamente. Al momento de la publicación, los precios de las criptomonedas mencionadas han reducido sus caídas.
En las últimas 24 horas, el número de liquidaciones en el mercado de criptomonedas alcanzó casi 140,000, con un monto de liquidación cercano a 400 millones de dólares, la mayoría de ellas por posiciones largas.
El viernes, en el mercado de acciones de EE. UU., las acciones relacionadas con criptomonedas cayeron en general, con MARA Holdings cayendo más del 6%, Riot Platforms cayendo más del 5% y Canaan Inc. cayendo un 4.79%.
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Cerca de 140,000 liquidaciones
Las criptomonedas, que inicialmente mostraban una tendencia estable, de repente enfrentaron una caída en las últimas horas, con el Bitcoin cayendo desde un máximo de 68,756 dólares por moneda a un mínimo de 65,644 dólares por moneda; el Ethereum bajó de 2,564 dólares por moneda a 2,387 dólares por moneda. Otras criptomonedas también siguieron esta tendencia descendente. En 24 horas, el precio del Bitcoin llegó a caer casi un 4%, mientras que el Ethereum cayó casi un 5%, y Solana, Dogecoin, BNB, Toncoin, Cardano, entre otros, también cayeron.
Al momento de la publicación, el Bitcoin cayó más de un 1.5%, el Ethereum más de un 2.5%, Solana más de un 6%, Dogecoin más de un 5%, y Cardano cerca de un 4%. Los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, el número de liquidaciones en el mercado de criptomonedas alcanzó casi 140,000, con un monto total de liquidación de 389 millones de dólares, de los cuales 322 millones correspondieron a liquidaciones de posiciones largas y 66.78 millones a posiciones cortas.
La noticia de la investigación federal de EE. UU. sobre la empresa de criptomonedas Tether es una de las principales razones detrás de esta ola de caídas. (The Wall Street Journal) informa que fuentes cercanas han revelado que el gobierno federal de EE. UU. está investigando si la empresa de criptomonedas Tether ha violado regulaciones de sanciones y anti-lavado de dinero. Esta investigación penal está a cargo de los fiscales de la oficina del fiscal de EE. UU. de Manhattan, que examina si esta criptomoneda ha sido utilizada por terceros para financiar actividades ilegales como tráfico de drogas, terrorismo y ataques cibernéticos, o para lavar los beneficios de estas actividades ilegales. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado considerando imponer sanciones a Tether, afirmando que la criptomoneda de Tether "es ampliamente utilizada por individuos y grupos sancionados por EE. UU., incluidos Hamas y comerciantes de armas rusos."
Will Tamplin, analista senior de Fairlead Strategies, afirma: "Hoy parece ser en parte una venta impulsada por noticias, ya que los precios ya estaban cayendo cuando se hizo el anuncio." Jeff Dorman, CIO de Arca, afirma: "No sabremos realmente hasta la próxima semana si esto tendrá un impacto a largo plazo en el mercado, pero dado que el mercado ya es inmune a las 'bombas de tiempo' regulatorias, creo que su impacto a largo plazo es bastante pequeño."
Un portavoz de Tether declaró en un comunicado: "Aunque Tether confirma que no tiene conocimiento de ninguna investigación de este tipo sobre la compañía, estas historias se basan puramente en conjeturas. Este artículo también inadvertidamente oculta las amplias transacciones documentadas de Tether con las fuerzas del orden para combatir a los actores maliciosos que intentan abusar de Tether y otras criptomonedas." El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que los informes de los medios mencionados son "ruido viejo" en la plataforma de redes sociales X.
¿Qué tan grande será el impacto?
Tether y su criptomoneda USDT (Tether coin) han sido un tema de creciente interés para los reguladores federales de EE. UU. y las fuerzas del orden. A diferencia de las criptomonedas más volátiles, el valor de Tether está vinculado al dólar, lo que la convierte en una alternativa ideal en regiones donde las autoridades estadounidenses prohíben el uso de dólares.
El USDT de Tether está diseñado para ser una alternativa digital al dólar, con un valor de mercado de aproximadamente 120,000 millones de dólares. En términos de valor, es la tercera criptomoneda más grande y también el token con mayor volumen de transacciones diarias, ya que actúa como sustituto del dólar en mercados donde los comerciantes no pueden usar monedas tradicionales.
La profesora de derecho sobre activos digitales en una universidad de EE. UU., Hillary Allen, declaró en una entrevista el jueves: "En cuanto a la industria de criptomonedas y las criptomonedas, realmente creo que Tether es demasiado grande para fallar."
Tether sigue siendo un participante notable en el mercado de deuda de EE. UU. Según un informe de Bloomberg en octubre, este emisor de stablecoins está explorando la posibilidad de prestar a compañías de comercio de commodities una parte de sus miles de millones de dólares en ganancias, lo que podría sacudir una industria que normalmente depende del crédito bancario tradicional. En otro esfuerzo para ingresar al mercado de commodities, Tether también ha estado promocionando a funcionarios del gobierno turco el uso de tecnología blockchain para crear tokens digitales que representen minerales de borato, los cuales se utilizan principalmente en la producción de cerámica, detergentes, fertilizantes y vidrio.
John Paul Koning, autor del blog Moneyness, escribió en X: Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agrega a Tether a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, eso "sería devastador". Su impacto se extendería más allá del mercado de activos digitales, alcanzando a una de las compañías más reconocidas de Wall Street: Cantor Fitzgerald LP, que el año pasado aceptó a Tether como cliente, manejando casi 100,000 millones de dólares en bonos del Tesoro que la compañía dice poseer para respaldar el valor de su stablecoin.
Koning escribió: "Dado que Cantor Fitzgerald tendrá que detener los miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de Tether, es difícil imaginar cómo continuará operando el mecanismo de redención y cómo se mantendrá el anclaje."
El impulso del Bitcoin se ha enfriado
El equipo de Liang Zhonghua de Haitong Macro señaló recientemente que en el ámbito de la política de criptomonedas, Trump apoya activamente el desarrollo de Bitcoin y criptomonedas. En la conferencia de Bitcoin 2024, Trump dijo que mantendrá la actual tenencia de Bitcoin del gobierno de EE. UU. y desarrollará a EE. UU. como la "capital de las criptomonedas" y "superpotencia de Bitcoin". También afirmó que la represión del gobierno de Biden hacia las criptomonedas y Bitcoin es incorrecta. Harris también fomenta el desarrollo de criptomonedas, pero se enfoca más en la regulación. Harris enfatizó la necesidad de un marco regulatorio que apoye a las criptomonedas y otros activos digitales para proteger a los inversores y a aquellos que poseen estos activos.
El Bitcoin ha sido clasificado como una de las llamadas "transacciones de Trump". Desde junio hasta principios de octubre, las criptomonedas lideradas por Bitcoin experimentaron un buen aumento. Sin embargo, a partir de finales de octubre, el impulso del Bitcoin ha disminuido. En los últimos 7 días, el precio del Bitcoin ha caído casi un 3%.
Debido a que el candidato republicano Trump lidera en el mercado de predicciones sobre Harris, los rendimientos de los bonos y el dólar han aumentado significativamente recientemente. Una opinión sostiene que los inversionistas están moderando sus apuestas sobre políticas monetarias expansivas. Con el entorno financiero relativamente ajustado, tanto el Bitcoin como las acciones de EE. UU. han mostrado volatilidad, lo que pone a este token en riesgo de perder por primera vez en tres años.
Bloomberg señala que Trump abrazó la industria de activos digitales durante su campaña, lo que elevó el sentimiento hacia las criptomonedas, pero la pregunta es si el impacto de sus prioridades más amplias suavizará ese optimismo. Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty, afirma: "Por supuesto, sí, la venta masiva de acciones, el aumento del dólar y el incremento de los rendimientos significan que las condiciones financieras se están ajustando. En casos extremos, las criptomonedas no son buenas. Algunos señalarán que las condiciones financieras ya eran muy laxas desde el principio, pero lo más importante es la velocidad de implementación de las políticas de ajuste."
Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, un proveedor de liquidez de derivados de activos digitales, afirmó que si Trump gana, esto podría resultar en mayores rendimientos y, en última instancia, "tener un impacto negativo en los activos de riesgo". Sin embargo, "la expectativa de una regulación más suave de la industria de criptomonedas por parte del gobierno de Trump debería seguir siendo un factor más importante", dijo.
