La publicación U.S. Cracks Down on Unlicensed Money Transmitting Business: Aurae CEO Charged apareció primero en Coinpedia Fintech News
Christopher James Scanlon, un empresario de 43 años con antecedentes comerciales tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, enfrenta serios cargos en los Estados Unidos por conspiración para participar en un negocio de remesas de dinero no autorizado.
Phillip R. Sellinger, el Fiscal de EE. UU., dijo que Scanlon facilitó transferencias de dinero para sus clientes adinerados a través de entidades asociadas con sus marcas de estilo de vida de lujo, sin licencia. Scanlon fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y se espera que tenga su primera comparecencia en el tribunal del Distrito Sur de Florida.
Asociaciones para Transacciones Financieras Financiadas a Través de Aurae Lifestyle, Club Swann
Según las alegaciones, Scanlon, el fundador y CEO de Aurae Lifestyle, y la marca Club Swann utilizaron varias modalidades relacionadas y conectadas para proporcionar servicios y productos financieros no registrados. Estas empresas también se llaman Entidades AU y han estado trabajando desde al menos 2015.
Las Entidades AU proporcionaron a los clientes tanto servicios convencionales como de criptomonedas, los cuales estaban disponibles sin requerir el registro federal mejorado para la transmisión de dinero.
Algunos dicen que Scanlon coordinó las transacciones a través de mensajes cifrados para transacciones transfronterizas no registradas que involucraban bancos con sede en EE. UU. o empresas de criptomonedas. Algunos de sus clientes, que los entrometidos afirman que son de élite e involucran a personas de alto patrimonio, principalmente buscaron sus servicios tanto para negocios en fiat como en criptomonedas.
Implicaciones Legales y Posibilidades de la Sanción
El cargo de conspiración que enfrenta Scanlon conlleva una serie de posibles consecuencias en forma de hasta cinco años de prisión, así como multas que pueden ascender a $250,000 o el doble de la pérdida resultante de los supuestos esquemas de Scanlon.
El arresto de Scanlon es un eslabón más en una cadena de mayor atención por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias hacia las empresas relacionadas con criptomonedas no autorizadas.
Este es uno de los casos que demuestran las vulnerabilidades de los servicios financieros criptográficos no registrados y las autoridades enfatizan la necesidad de la regulación para preservar la estabilidad de los sistemas financieros.
