Una investigación criminal está investigando si #Tether está siendo utilizado por terceros para actividades ilícitas como terrorismo y piratería informática, informa el WSJ.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro ha estado considerando sancionar a Tether debido al uso de la moneda estable por parte de personas y grupos sancionados por Estados Unidos, según el WSJ.
Los investigadores estadounidenses están investigando a Tether, la compañía detrás de la moneda estable más grande del mundo, por potencialmente violar las reglas contra el lavado de dinero y violar sanciones, según informes de The Wall Street Journal.
La investigación está investigando si su criptomoneda está siendo utilizada por terceros para actividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas y piratería informática, informó el WSJ el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.
La fiscalía de Estados Unidos en Manhattan está llevando adelante una investigación criminal, mientras que el Departamento del Tesoro ha estado sopesando sancionar a Tether debido al uso de la moneda estable por parte de personas y grupos sancionados por Estados Unidos, incluido el grupo terrorista Hamás y actores maliciosos en Rusia. Si el Departamento del Tesoro decide imponer sanciones contra Tether, eso bloquearía principalmente a los estadounidenses de hacer negocios con Tether, dijo el WSJ.
El Departamento del Tesoro y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Block.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, recurrió a X para oponerse al informe del WSJ.
"Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos rumores", dijo Ardoino. "Punto final".
Un portavoz de Tether criticó al WSJ y dijo que el artículo se basaba en “pura especulación”.
“Estas historias se basan en pura especulación a pesar de que Tether confirmó que no tiene conocimiento de ninguna investigación de ese tipo sobre la empresa”, dijo el portavoz en una declaración enviada por correo electrónico a The Block. “El artículo también pasa por alto descuidadamente los tratos bien documentados y extensos de Tether con las fuerzas del orden para acabar con los malos actores que intentan hacer un mal uso de Tether y otras criptomonedas”.
Tether ha sido objeto de escrutinio a lo largo de los años por su moneda estable, que está vinculada al dólar estadounidense. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos dijo que Tether hizo "declaraciones falsas o engañosas y omitió hechos materiales" relacionados con la moneda estable. El regulador dijo que Tether afirmó falsamente que la moneda estable estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses.
Los legisladores estadounidenses también han examinado a Tether y han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue a la empresa por su posible participación en finanzas ilícitas. Tether ha dicho que está trabajando con las fuerzas del orden mundiales para disuadir las actividades ilícitas.
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