El CEO de Tether, Paolo Ardoino, utilizó las redes sociales para negar un informe de que la empresa enfrenta una investigación criminal sobre las acusaciones de que su criptomoneda es popular entre los narcotraficantes y terroristas.
“Como le dijimos al [Wall Street Journal], no hay indicios de que Tether esté bajo investigación,” escribió en X el viernes por la tarde. “WSJ está regurgitando ruido viejo. Punto final.”
Los fiscales federales en Manhattan están investigando el uso de la stablecoin homónima de Tether en el financiamiento del tráfico de drogas, terrorismo y piratería, informó el Wall Street Journal el viernes.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está considerando sancionar a la empresa por el uso de su criptomoneda por entidades sancionadas, según el informe.
Los precios de las criptomonedas cayeron con la noticia. A las 3 pm hora de Nueva York, Bitcoin, Ethereum y Solana habían caído un 2.7%, 3.5% y 4.5%, respectivamente, desde sus máximos del viernes.
Tether fluctuó salvajemente en el momento después de que el Journal publicara su informe, cayendo primero a 99.3 centavos antes de rebotar a $1.01, según CoinGecko.
Tether es la stablecoin más grande del mundo, con casi $120 mil millones en circulación el viernes, según datos de DefiLlama.
Eso representa casi el 70% de la oferta de todas las stablecoins. Su competidor más cercano, USD Coin de Circle, tenía una capitalización de mercado de $34 mil millones el viernes.
Las stablecoins son criptomonedas vinculadas a otros activos, más a menudo dólares estadounidenses. Están destinadas a ofrecer a los inversores y comerciantes de criptomonedas refugio de la volatilidad del sector, permitiéndoles mantener su riqueza en la blockchain.
En todos los principales intercambios de criptomonedas, Tether es la criptomoneda más negociada contra Bitcoin, Ethereum y Solana.
Las stablecoins también han sido promocionadas como un activo seguro en economías que experimentan una inflación severa y una forma más barata y rápida de mover dinero entre fronteras.
Tether ha enfrentado durante mucho tiempo un intenso escrutinio, dada su posición dominante en el mercado de stablecoins.
En 2021, la empresa pagó multas de casi $60 millones después de llegar a un acuerdo con la Oficina del Fiscal General de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Ambas alegaron que la stablecoin de Tether no estaba completamente respaldada por efectivo o equivalentes de efectivo. Tether no admitió ninguna falta en relación con el primero y, respecto al segundo caso, dijo que siempre tuvo reservas adecuadas, solo que no necesariamente en efectivo.
Tether también ha fallado en producir auditorías que podrían tranquilizar a los usuarios que temen que su stablecoin no esté completamente o de forma segura colateralizada. La falta de colateral adecuado podría dejar a algunos tenedores de Tether con las manos vacías en caso de que demasiados corran a retirar al mismo tiempo, un miedo que aún no se ha materializado.
En una entrevista con DL News en abril, Ardoino dijo que las cuatro grandes firmas de contabilidad —Deloitte, PwC, EY y KPMG— tienen miedo de trabajar con Tether porque temen que dañe sus reputaciones.
Ese miedo proviene en parte del papel controvertido de Tether en la economía mundial.
Cuando EE. UU. golpeó al productor estatal de petróleo de Venezuela con una nueva ronda de sanciones en abril, la empresa recurrió a la stablecoin Tether.
Tether rápidamente dijo que congelaría las billeteras vinculadas a cualquier entidad que intentara evadir sanciones.
TRM Labs, una empresa de investigación de criptomonedas, llamó a USDT la “moneda preferida” para el financiamiento del terrorismo. Y un informe de Chainalysis mostró que las stablecoins, incluida Tether, constituyen aproximadamente el 60% de las transacciones ilícitas de criptomonedas.
Tether, por su parte, ha sido proactiva en congelar billeteras asociadas con actividades criminales.
En septiembre, confiscó más de $6 millones vinculados a un esquema de confianza de criptomonedas en el sudeste asiático.
Aleks Gilbert es un corresponsal de DeFi con sede en Nueva York. Se le puede contactar en aleks@dlnews.com.
