El mundo de las criptomonedas suele considerarse la nueva frontera de las finanzas, pero también está repleto de estafadores que se aprovechan de inversores desprevenidos. Algunos de estos esquemas han alcanzado cotas infames, dejando tras de sí una devastación financiera. A continuación, presentamos un desglose de las 10 mayores estafas de criptomonedas de la historia y cómo sacudieron la industria. 👇
🔶 10 | Hackeo de Mt. Gox (2014)
Resumen: Mt. Gox alguna vez fue el mayor exchange de Bitcoin y procesaba el 70% de todas las transacciones de Bitcoin.
¿Qué pasó? Los piratas informáticos robaron alrededor de 850.000 BTC, cuyo valor en ese momento era de aproximadamente 450 millones de dólares.
Consecuencias: El hackeo llevó a regulaciones y protocolos de seguridad más estrictos. Los esfuerzos de recuperación continúan, con procedimientos legales y planes de compensación aún en desarrollo.
🔶 9 | BitConnect (2018)
Resumen: BitConnect prometió enormes rendimientos a través de una plataforma de inversión, operando como un esquema Ponzi.
¿Qué pasó? Los inversores intercambiaron Bitcoin por BitConnect Coins (BCC), atraídos por promesas de ganancias diarias. El valor de la plataforma alcanzó $2.5 mil millones a finales de 2017.
Consecuencias: BitConnect colapsó después de que los reguladores de EE. UU. intervinieron, causando que el valor de BCC se desplomara y dejando a los inversores con pérdidas sustanciales.
🔶 8 | OneCoin (2017)
Resumen: Comercializado como una moneda digital revolucionaria por Ruja Ignatova, OneCoin carecía de tecnología blockchain real.
¿Qué pasó? A los inversores se les vendieron "paquetes educativos" y se les recompensó por reclutar. La estafa generó miles de millones a nivel global.
Consecuencias: A medida que comenzaron las investigaciones, Ignatova desapareció en 2017, convirtiéndose en una de las más buscadas de Europa. Las autoridades arrestaron a varias figuras clave.
🔶 7 | QuadrigaCX (2019)
Resumen: QuadrigaCX fue el intercambio más grande de Canadá hasta que su fundador, Gerald Cotten, supuestamente murió en 2018.
¿Qué pasó? Cotten tenía las únicas claves de $190 millones en billeteras frías. Pero las investigaciones sugirieron más tarde que las billeteras estaban vacías meses antes de su muerte.
Consecuencias: Se produjo una crisis masiva de liquidez, con usuarios incapaces de retirar fondos, lo que generó sospechas sobre la supuesta muerte de Cotten.
🔶 6 | DAO Hack (2016)
Resumen: The DAO recaudó $150 millones en Ethereum ($ETH ) como un fondo de inversión descentralizado.
¿Qué pasó? Se explotó una vulnerabilidad en el contrato inteligente, llevando a una pérdida de 3.6 millones de ETH (~$50 millones).
Consecuencias: Ethereum ejecutó un hard fork, creando dos blockchains—Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (ETC)—para restaurar los fondos perdidos.
🔶 5 | PlusToken (2019)
Resumen: Este esquema Ponzi tuvo como objetivo a inversores asiáticos, ofreciendo altos rendimientos a cambio de criptomonedas depositadas.
¿Qué pasó? PlusToken acumuló más de $2 mil millones antes de colapsar, con operadores clave arrestados posteriormente.
Consecuencias: El esquema afectó a millones de usuarios, sirviendo como una advertencia contra esquemas que prometen ganancias garantizadas.
🔶 4 | Ronin Network Hack (2022)
Resumen: Ronin, una sidechain de Ethereum para Axie Infinity, enfrentó uno de los mayores hackeos en la historia de las criptomonedas.
¿Qué pasó? Los hackers robaron alrededor de $625 millones en ETH y USDC.
Consecuencias: Ronin Network aumentó la seguridad y comenzó a reembolsar a los usuarios afectados.
🔶 3 | Mirror Trading International (2020)
Resumen: MTI afirmó utilizar estrategias de comercio de criptomonedas impulsadas por IA para generar altos rendimientos.
¿Qué pasó? Resultó ser un esquema Ponzi, con el CEO desapareciendo tras el colapso.
Consecuencias: Los reguladores intervinieron, revelando que 280,000 personas fueron afectadas en todo el mundo.
🔶 2 | Wormhole Hack (2022)
Resumen: Wormhole, un puente de blockchain, sufrió una grave violación de seguridad.
¿Qué pasó? Los hackers explotaron una vulnerabilidad para acuñar 120,000 tokens de Wormhole ETH falsos, por un valor de $325 millones.
Consecuencias: Los desarrolladores de Wormhole abordaron rápidamente la vulnerabilidad y recuperaron parcialmente fondos tras negociar con el hacker.
🔶 1 | Thodex (2021)
Resumen: Thodex era un intercambio turco cuyo fundador desapareció con $2 mil millones en activos.
¿Qué pasó? El fundador Faruk Fatih Özer huyó, deteniendo todas las operaciones de la plataforma y dejando a 391,000 usuarios sin acceso a sus fondos.
Consecuencias: Las autoridades turcas lanzaron una investigación y emitieron una orden de arresto internacional, provocando indignación entre los inversores.
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