En el mundo del comercio de criptomonedas, mucha gente ha oído hablar del documento 924, que prohíbe explícitamente el comercio de monedas virtuales. Pero, siendo honestos, aunque comerciar con criptomonedas conlleva altos riesgos, no necesariamente es ilegal. Hasta ahora, nuestras leyes no han establecido claramente que comerciar con criptomonedas sea un delito.

Sí, hasta ahora la política sobre la especulación con criptomonedas es de represión, y el Banco Popular también está tomando medidas severas contra la liquidación de criptomonedas. Siempre que el banco sepa que estás especulando con criptomonedas, es muy probable que te pidan que cierres tu cuenta.

Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna ley que declare que ganar dinero comerciando con criptomonedas sea ilegal.

Siempre que obtengas riqueza legalmente a través de comercio de criptomonedas, no se considera un delito de origen de bienes. En nuestra legislación penal, hasta ahora no hay ninguna disposición que diga que comerciar con criptomonedas es ilegal. Se han emitido documentos sobre la especulación con criptomonedas, y en esos documentos solo se menciona que comerciar con criptomonedas va en contra del orden público y es un riesgo asumido por el individuo; en otras palabras, si ganas, puedes sonreír, pero si pierdes, no puedes quejarte al estado por falta de supervisión.

¡Atención!

Todas las noticias sobre "ser atrapado por comerciar con criptomonedas" son debido a la venta descontrolada de monedas (USDT) que resultó en la recepción de fondos ilegales.

Está bien si obtienes ganancias a través de métodos legítimos, pero lo preocupante es cuando te asocias con comerciantes de criptomonedas en el mercado negro, buscando precios altos de USDT, o cuando los comerciantes no realizan pagos verificados y te transfieren fondos ilegales.

O, si ganas demasiado dinero y tu tarjeta se ve involucrada en un caso, y no puedes explicar de manera razonable el origen legal de tus USDT, entonces "el hombre común no es culpable, pero tener riqueza es un delito". No solo se trata de confiscación de tus fondos, sino que te pueden acusar de intercambio de divisas ilegal; un paquete de 37 días no sería exagerado, durante esos 37 días tendrás que soportar duchas frías diarias, comer verduras hervidas y soportar las humillaciones de tus compañeros de prisión.

Es completamente normal que los comerciantes de criptomonedas sean bloqueados por control de riesgos, es algo habitual. Algunos de los que usan VX y Alipay son bloqueados en su primer día, otros han sido víctimas de fraude y sus cuentas bancarias han sido congeladas, y algunos han sido penalizados por el control de dos cuentas...

Si incluso los comerciantes de criptomonedas están así, ¿todavía piensas que los artículos anteriores sobre "congelación de cuentas en exchanges" son exagerados? ¿Aún crees que es seguro retirar dinero en los exchanges de criptomonedas?

Mira a esos comerciantes de criptomonedas que garantizan la seguridad de los fondos; ellos mismos no pueden garantizar su propia seguridad. El supuesto "reembolso por congelación de cuentas" es solo palabrería.

Los novatos piensan que vender USDT a través de Alipay o VX para filtrar fondos será muy seguro; ¡deben estar alerta!

No importa si usas Alipay o VX para recibir pagos, o si transfieres el dinero de tu tarjeta bancaria a Alipay o a la cuenta de WeChat de un banco de comercio, esto no filtrará fondos ilegales. ¡Este enfoque no tiene ningún sentido!

El tío está rastreando fondos ilegales y puede congelar tu cuenta con un solo clic si detecta este tipo de actividad.

Cuando tu cuenta bancaria recibe dinero de fuentes ilegales y lo transfieres a tu nombre en WeChat o Alipay, sigue siendo dinero ilegal. Si se lo pasas a otra persona, ellos son considerados como de segunda mano, ¡y eso es lo que cuenta!

Además, el sistema de prevención de fraude de Alipay es más estricto que el de algunas cooperativas de crédito en áreas rurales.

El mayor riesgo al recibir USDT no radica en el método de pago, sino en si los fondos recibidos son limpios y si la cuenta del contraparte es una cuenta de riesgo.

No creas más en los "grandes maestros" en línea que se jactan de su conocimiento; ellos son solo aficionados, pero se atreven a enseñar a otros cómo filtrar fondos y dicen que los fondos ilegales no entran. Siempre que sea dinero ilegal, no importa dónde lo retires, ¡puedes ser controlado por las autoridades! Presta atención y evita riesgos al buscar dinero.#BabyMarvin合约尾号f9c7 #牛市赛道是那条？ #BabyMarvin可以让你少走弯路 #meme板块关注热点